Решение № 260159 от 24.4.2025 г. на Софийски градски съд по дело № 12295/2019 г.

Производството е с правно основание чл. 153, ал. 1 ЗОНПИ. Предявен е иск от КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /КОНПИ/, БУЛСТАТ 129010997, чрез чрез пълномощник С.А., старши инспектор в Териториален отдел Благоевград при ТД София на КОНПИ, адрес за съобщения: гр. Благоевград, пл. ••••••, против А.Р.М., ЕГН •••••••••• с постоянен и настоящ адрес: •••, за отнемане от ответника на имущество общо в размер 6 133, 33 лв., формирано, както следва: - сумата 1 582, 33 лв. представляваща налични парични средства по ДП № 19/2017 г. по описа на Следствен отдел на Специализираната прокуратура, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 и чл. 147 ЗОНПИ и – сумата 4 551 лв. – пазарната стойност към настоящия момент на наличното движимо имущество /леки автомобили/ на ответника, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 147 ЗОНПИ. Претендират се сторените по делото разноски, включително ю.к. възнаграждение. В исковата молба се твърди, че с Решение № 898/05.06.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД София уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № УВ-1734/09.12.2017 г. по описа на ТД София, за това, че лицето А.Р.М., ЕГН •••••••••• е привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 19/2017 г. по описа на Следствен отдел при Специализирана прокуратура, пр. пр. № 208/2017 г. по описа на СП затова, че: за времето от неустановена на месец юни 2016 г. дата до 30.09.2017 г. на територията на гр. София и Република България, участвал в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение от четири лица с цел да вършат в страната и чужбина престъпления по чл. 234 от НК и групата е създадена с користна цел - получаване на парични средства от продажба и държане на акцизни стоки без бандерол - престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; На 29.09.2017 г. в гр. София - в помещение - офис, находящ се на партера на бул. „•••••••, като извършител в съучастие с И. А.Ш., ЕГН •••••••••• - извършител държал акцизни стоки без бандерол - 7 кашона обработен тютюн за наргиле - когато такъв се изисква по закон - чл. 28 от Закон за тютюна и тютюневите изделия - престъпление по чл. 234, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК; На 29.09.2017 г. в гр. София - в помещение без видим административен адрес находящо се в гр. София, кв. „Западен парк“, тревиста местност между бул. „Вардар“ и бул. „Александър Стамболийски“, известно като стария ресторант ВАГОН - РЕСТОРАНТА, като извършител в съучастие с А. А.Б.ЕГН •••••••••• и ЛНЧ •••••••••• - извършител държал акцизни стоки без бандерол - 12 кашона обработен тютюн, 98 кръгли кофи и 13 квадратни кофи обработен тютюн за наргиле - когато такъв се изисква по закон - чл. 28 от „Закон тютюна и тютюневите изделия" - престъпление по чл.234, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал. 1 от НК; За времето от неустановена дата през лятото на 2013 г. до неустановена дата през пролетта на 2016 г. излязъл през границата на страната с цел да участва в престъпление по ал. 1 на чл. 108а от НК, а именно по чл. 115 /убийство / и чл. 128 /тежка телесна повреда/ от НК на територията на Сирия с цел да създаде страх и смут в населението - престъпление по чл. 108а, ал. 6 вр. ал. 1 от НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал.1, т. 23 от ЗОПДНПИ (отм.). От проверяваното лице по ДП № 19/2017 г. по описа на Следствен отдел при Специализирана прокуратура, пр. пр. № 208/2017 г. по описа на СП при личен обиск на А.Р.М., ЕГН ••••••••••, извършен с Протокол за обиск и изземване от 29.09.2017 г. са иззети 1 582, 33 лева, която сума подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Р.М. на основание чл. 142 ал. 2 т. 1 вр. чл. 141 и чл. 147 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник за придобиването им. С Протокол № ТД 02БЛ/УВ-14589/20.12.2017 г. е започнала проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето А.Р.М., ЕГН ••••••••••. В хода на проверката са извършени справки в Национална база данни „Население” на МРРБ, Регистър Булстат и Търговски регистър, ИКАР, ИА Морска администрация, Централна база КАТ за пътни превозни средства, Патентно ведомство, ЦРОЗ, Агенция Митници и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”. След извършване на описаните по - горе справки и, пред вид установените данни, са изпратени писмени запитвания до Дирекция „Местни данъци и такси” към съответните общини, до съответните служби по вписвания, Главна дирекция „Гранична полиция”, Сектор „Пътна полиция“ при СДВР, НАП, Централен депозитар АД и Искане по чл.29 от ЗОПДНПИ /отм./ до СРС. Проверката е започнала на 20.12.2017 г. и е обхващала периода от 20.12.2007 г. до 20.12.2017 г. С Решение № 14/09.01.2019 г. на КПКОНПИ срокът за извършване на проверката е удължен до 20.06.2019 г. До ответника били изпратени писма - покани, съответно с изх. ТД02БЛ/УВ-4223 от 10.07.2019 г., изх. № ТД02Бл/УВ-4397 от 18.07.2019 г., изх. № ТД02БЛ/УВ-4959 от 14.08.2019 г. г. и изх. 1Д02Бл/УВ-4960 от 14.08.2019 г. с искане за попълване на декларации по чл.136 ЗПКОНПИ и за възможността на 26.07.2019 г. на основание чл.138 ЗПКОНПИ да се запознае със събраните в хода на проверката материали по преписка № УВ-1734/2017 г. по описа на ТД - София на КПКОНПИ, но такива не са били попълнени, съобщенията не са връчени на А.Р.М.. Пред вид насрочен опис на МПС на дата 22.08.2019 г. по изп.д.№ 706/2019 г. по описа на СИС при РС-София, 21 участък е изготвено съобщение с изх.№ ТД02Бл/УВ-5085 от 21.08.2019 г. за явяване на лицето за запознаване с материалите по преписката на 23.08.2019 г., ведно с приложена към същото Декларация по чл.136 ЗПКОНПИ и същите са връчени лично на проверяваното лице на 22.08.2019 г. в кантората на ДСИ при СРС, в присъствието на упълномощения от лицето адв. Г.Н. - САК. На 23.08.2019 г. в Териториален отдел - Благоевград при ТД - София на КПКОНПИ, находящ се на адрес: гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев” № 9 на адв. Г.Н. - пълномощник на проверяваното лице А.Р.М., са предявени всички материали, събрани в хода на проверката, образувана срещу посоченото лице по реда на ЗПКОНПИ, за което действие е съставен Протокол по чл. 28 ЗПКОНПИ. Декларация по чл.136, ал.1 ЗПКОНПИ не е представена от проверяваното лице, в законоустановения 14-дневен срок по чл.136, ал.4 ЗПКОНПИ. След анализ на получената информация, КОНПИ достигнала до извод, който поддържа пред настоящия съдебен състав, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице за целия проверяван период в размер от над 150 000 лв. по смисъла на чл.107, ал.2 ЗПКОНПИ, във вр. с §1, т.3 от ДР ЗПКОНПИ. В исковата молба се поддържа, че цената на иска за отнемане на незаконно придобито имущество е в размер на 121 936, 96 лв., като първоначално претенцията е предявена против А.Р.М. и Т.М.П., ЕГН ••••••••••, •••. В хода на делото производството е прекратено за сумата над 6 133, 33 лв. и по отношение на ответницата Т.М.П.. Съобразно изложените по - горе факти и доколкото ищецът КПКОНПИ твърди, че по отношение на ответника са налице предпоставките, визирани в чл. 153, ал.1, вр. чл. 141, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 147 ЗОНПИ, на базата на Решение №2770/06.10.2021г. и Решение № 1275/22.11.2023 г. на КОНПИ, ищецът поддържа кумулативно, обективно и субективно съединените искове за отнемане от ответника на следното имущество, общо в размер 6 133, 33 лв., както следва: - сумата 1 582, 33 лв. представляваща налични парични средства по ДП № 19/2017 г. по описа на Следствен отдел на Специализираната прокуратура, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 и чл. 147 ЗОНПИ и – сумата 4 551 лв. – пазарната стойност към настоящия момент на наличното движимо имущество /леки автомобили/ на ответника, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 147 ЗОНПИ. В тази връзка ищецът е предявил настоящия иск срещу ответника за отнемане на посочената сума. Претендира разноски. Представил е писмени доказателства. Поискал е назначаване на експертиза. В хода по същество моли съда да уважи предявения иск, като основателен и доказан. Ответникът А.Р.М., редовно уведомен, включително и чрез адвокат, не взема становище по исковата молба и не ангажира доказателства. Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното: От събраните в хода на производството доказателства се установи, че ответникът А.Р.М. е бил привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 19/2017 г. по описа на Следствен отдел при Специализирана прокуратура, пр. пр. № 208/2017 г. по описа на СП затова, че за времето от неустановена на месец юни 2016 г. дата до 30.09.2017 г. на територията на гр. София и Република България, участвал в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение от четири лица с цел да вършат в страната и чужбина престъпления по чл. 234 НК и групата е създадена с користна цел - получаване на парични средства от продажба и държане на акцизни стоки без бандерол - престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 НК; На 29.09.2017 г. в гр. София - в помещение - офис, находящ се на партера на бул. „•••••••, като извършител в съучастие с И. А.Ш., ЕГН •••••••••• – извършител, държал акцизни стоки без бандерол - 7 кашона обработен тютюн за наргиле - когато такъв се изисква по закон - чл. 28 от Закон за тютюна и тютюневите изделия - престъпление по чл. 234, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК; На 29.09.2017 г. в гр. София - в помещение без видим административен адрес находящо се в гр. София, кв. „Западен парк“, тревиста местност между бул. „Вардар“ и бул. „Александър Стамболийски“, известно като стария ресторант ВАГОН - РЕСТОРАНТА, като извършител в съучастие с А. А.Б.ЕГН •••••••••• и ЛНЧ •••••••••• - извършител държал акцизни стоки без бандерол - 12 кашона обработен тютюн, 98 кръгли кофи и 13 квадратни кофи обработен тютюн за наргиле - когато такъв се изисква по закон - чл. 28 Закона за тютюна и тютюневите изделия - престъпление по чл.234, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал. 1 НК; За времето от неустановена дата през лятото на 2013 г. до неустановена дата през пролетта на 2016 г. излязъл през границата на страната с цел да участва в престъпление по ал. 1 на чл. 108а НК, а именно по чл. 115 и чл. 128 НК на територията на Сирия с цел да създаде страх и смут в населението - престъпление по чл. 108а, ал. 6 вр. ал. 1 НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал.1, т. 23 ЗОПДНПИ /отм./. От проверяваното лице по ДП № 19/2017 г. по описа на Следствен отдел при Специализирана прокуратура, пр. пр. № 208/2017 г. по описа на СП при личен обиск на А.Р.М., ЕГН ••••••••••, извършен с Протокол за обиск и изземване от 29.09.2017 г. са иззети 1 582, 33 лв., която сума подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Р.М. на основание чл. 142 ал. 2 т. 1 вр. чл. 141 и чл. 147 ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник за придобиването им. В хода на производството по делото бяха назнач e ни три ССЕ, САТЕ и СТЕ. След прекратяване производството по отношение на претенцията над сумата 6 133, 33 лв. съдът намира, че относими към предмета на спора са заключението на експерта – счетоводител, депозирано на 04.04.2025 г. и заключението на съдебно – автотехническата експертиза. На вещото лице, изготвило ССЕ бе поставена задачата да посочи какъв е размерът на извършените обичайни и извънредни разходи от А.Р.М. и членовете на семейството му за периода от 20.12.2007 г. до 20.12.2017 г. по видове и изражението им в лева по години и с натрупване в т. ч.: - за издръжка на семейство по данни на НСИ; за задгранични пътувалия; разходи за заплащане на МДТ, - разходи за погасяване на задължение по кредит отпуснат преди проверявания период, - разходи за покупка на недвижим имот, отчужден в проверявания период, - разходи за покупка на МПС, - разходи за погасяване на задължения по кредит и - вноски по банкови сметки. Според приетото и неоспорено заключениое, разходите за издръжка на ответника и неговото семейство за периода от 20.12.2007 г. до 20.12.2017 г., по статистически данни от НСИ възлизат на 381 036, 37 лв. Общият размер на несъответствието между нетните доходи на ответника и Т.М.П. и стойността на придобитото от тях имущество през същия период е 247 017, 33 лв. Общата стойност на придобитото от А.Р.М. и членовете на семейството му за периода от 20.12.2007 г. до 20.12.2017 г. имущество е 6 327, 90 лв., като не е налице законен източник на паричните средства, изразходвани от ответниците за придобиването му. Според заключението на съдебно – автотехническата експертиза стойността на притежаваните от ответника леки автомобили към 27.09.2019 г. е: - пазарна стойност на л.а. Фиат, модел Брава, рег. № СА••••АТ, дата на първа регистрация 18.12.1997 г. към 27.09.2019 г. – 920 лв., - пазарна стойност на л.а. Фиат, модел Улисе, рег. № С •••• СК, дата на първа регистрация 08.10.1996 г. към 27.09.2019 г. – 1 400 лв., - пазарна стойност на л.а. Нисан, модел Примера, рег. № СА •••• ТР, дата на първа регистрация 25.02.2000 г. към 27.09.2019 г. – 2 230 лв. Експертът е оценил и други, собствени на ответника автомобили, но, пред вид факта, че те не попадат в предмета на иска, съдът не следва да ги обсъжда в настоящото решение. Изложеното се доказва от приетите по делото и неспорени от страните писмени доказателства и експертизи. При така установеното от фактическа страна съдът намира от правна страна следното: Предявеният иск е с правно основание чл. 153, ал. 1 ЗОНПИ за отнемане на незаконно придобито от ответника имущество. Основателността на предявения иск е поставена в зависимост от това по делото да се установи значително несъответствие между придобитото от ответниците имущество и нетния им доход а целия проверяван период. Проверката, която се извършва от Комисията, както и от съда обхваща изследване на имуществото, с което проверяваното лице е разполагало в началото и края на изследвания период, увеличението му през същия период от законни източници (трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и пр.), направените през това време разходи и възникналите задължения. В настоящия случай, при извършената проверка и след направен анализ на целия проверяван период по образуваната преписка, описания по – горе КОНПИ е установила, че е налице значително несъответствие в размер 6 133, 33 лв., която сума е сформирана по пера, както следва: - сумата 1 582, 33 лв. представляваща налични парични средства по ДП № 19/2017 г. по описа на Следствен отдел на Специализираната прокуратура, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 и чл. 147 ЗОНПИ и – сумата 4 551 лв. – пазарната стойност към настоящия момент на наличното движимо имущество /леки автомобили/ на ответника. Съдът приема, че от събраните доказателства по делото се доказа, че придобитото от ответника А.М. имущество е от незаконен източник по смисъла на чл.141 ЗПКОНПИ. По делото липсват както твърдения, така и доказателства, установяващи обратното, а именно, че имуществото на проверяваното лице е придобито със средства от законен произход, съобразно чл. 147 ЗОНПИ. С оглед изложеното съдът намира, че предявеният иск е основателен и доказан и, като такъв, следва да бъде уважен за цялата сума - така, както е предявен, представляваща стойността на описаните по – горе парични средства и пазарната стойност на описаните 3 бр. автомобили, собственост на ответника, на основание чл. 142, ал. 1 ЗОНПИ. Пред вид изхода на спора на ищеца следва да се присъдят разноски, както следва: 3 610 лв. такса за публикуване в ДВ и депозити за в.м. и 450 лв. ю.к. възнаграждение. Водим от горното, съдът