Решение № 3237 от 21.10.2021 г. на Софийски районен съд по дело № 59481/2021 г.

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна, по смисъла на чл. 62, ал. 5, вр. ал. 2 от ЗКИ, засягаща банковите сметки, дата на откриване и дата на закриване на банковата сметка, вид валута, вид на сметката, основанието за откриване на банковата сметка, клонът, в който е открита сметката, движение на средствата по сметките, включително извършените преводи от и към чужбина и предоставяне на първичните документи относно операциите, пълномощни спесимени на подписите и др. относно лицата, упълномощени да оперират с банковите сметки; наличностите по сметките /салда по дати/, салдо към началния момент на проверката, спрямо: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ с ЕГН •••••••••• – за периода от 12.10.2011 г. до 12.10.2021 г.; НИКОЛИНА СОТИРОВА ДИМИТРОВА с ЕГН •••••••••• – за периода от 12.10.2011 г. до 12.10.2021 г.; и „ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – ДАНИЕЛ“ ЕООД с ЕИК 205777019 – за периода от 08.08.2019 г. до 12.10.2021 г. в следните търговски банки: „Алианц Банк България” АД, „Банка ДСК” АД (включително и като правоприемник на „Експресбанк“ АД, с наименование в част от проверявания период „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД), „БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, „Българска банка за развитие" АД, „Интернешънъл Асет Банк" АД, „Обединена българска банка” АД, „Общинска банка" АД, „ПроКредит Банк (България)” АД, „Първа инвестиционна банка" АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „Инвестбанк" АД, включително като правоприемник на „Търговска банка ВИКТОРИЯ“ ЕАД, „Тексим Банк" АД, „Ти Би Ай Банк" ЕАД, „Токуда Банк" АД, „Търговска банка Д" АД, „Уникредит Булбанк" АД, „Централна кооперативна банка" АД, „Юробанк България” АД (включително като правоприемник на „Банка Пиреос България” АД), „БНП Париба С. А." – клон СОФИЯ, „БНП Париба Пърсънъл Файненс С. А." – клон БЪЛГАРИЯ, „ИНГ БАНК Н. В. – клон София", „СИТИБАНК ЕВРОПА“ АД – клон БЪЛГАРИЯ, „ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ“ – клон София, „ИШБАНК АГ“ – клон София, „БИГБАНК АС“ – клон БЪЛГАРИЯ, „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност и „ВАРЕНГОЛД БАНК АГ“ – клон София, като ОПРЕДЕЛЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ДНЕВЕН СРОК за разкриване на посочените сведения. ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на сведенията по чл. 133, ал. 2 ЗППЦК от „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД относно всички сделки с ценни книжа, за наличността и операциите по сметките за ценни книжа и пари, спрямо: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ с ЕГН •••••••••• – за периода от 12.10.2011 г. до 12.10.2021 г.; НИКОЛИНА СОТИРОВА ДИМИТРОВА с ЕГН •••••••••• – за периода от 12.10.2011 г. до 12.10.2021 г.; и „ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – ДАНИЕЛ“ ЕООД с ЕИК 205777019 – за периода от 08.08.2019 г. до 12.10.2021 г. ОПРЕДЕЛЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ДНЕВЕН СРОК за разкриване на посочените сведения. ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на сведенията по чл. 90, ал. 2 ЗПФИ, относно наличностите и операциите по сметките (открити и закрити) за ценни книжа и пари на клиенти, както и всички факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, съдържаща се при Инвестиционните посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, спрямо: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ с ЕГН •••••••••• – за периода от 12.10.2011 г. до 12.10.2021 г.; НИКОЛИНА СОТИРОВА ДИМИТРОВА с ЕГН •••••••••• – за периода от 12.10.2011 г. до 12.10.2021 г.; и „ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – ДАНИЕЛ“ ЕООД с ЕИК 205777019 – за периода от 08.08.2019 г. до 12.10.2021 г. ОПРЕДЕЛЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ДНЕВЕН СРОК за разкриване на посочените сведения. ОТХВЪРЛЯ искането в останалата част. Решението не подлежи на обжалване. Съдия при Софийски районен съд: _______________________