Решение № 1622 от 8.7.2021 г. на Софийски районен съд по дело № 39578/2021 г.

Софийски районен съд08.07.2021 г.докладчик ГЕРГАНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

Диспозитив

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ разкриване на банкова тайна в „Юробанк България” АД, „УниКредит Булбанк”АД, „БНП Париба България С.А.” ЕАД – клон София, „Българо-американска кредитна банка”АД, „Алианц Банк България”АД, „Централна кооперативна банка”АД, „Търговска банка Виктория“ ЕАД, „ Коорпоративна търговска банка“ АД, „Търговска банка Д”АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Българска банка за развитие” АД, „Интернешънъл Асет Банк”АД, „Първа инвестиционна банка”АД, „Общинска банка”АД, „Инвестбанк”АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „ПроКредит Банк (България)”АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Тексим Банк“ АД, „Обединена българска банка” АД, „Токуда банк”АД, „Ти Би Ай Банк” ЕАД, „Ситибанк Европа“ АД – клон България, „Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София”, „ИНГ Банк Н.В. - Клон София”, „Банка Пиреос България“ АД, „Ишбанк АГ” – клон София, „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България“, „Варенголд Банк АГ, клон София“, „Бигбанк АС“ – клон България за дата/-и на откриване/закриване на сметката/-ите, клонът/клоновете, в който/която е/са открита/открити сметката/-ите, основанието за откриването им, движението по нея/тях, включително наличностите по сметката/-ите (салдо по дати), на основание чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ разкриване на информация за наличност и операции по сметки за ценни книжа, пари и клиенти и фактите и обстоятелствата, представляващи търговска тайна, съхранявани при инвестиционни посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК разкриване на информация за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти (открити/закрити) в „Централен депозитар” АД, по отношение на лицата: ЦИЦ, ЕГН •••••••••• за периода от 18.06.2011г. до 18.06.2021 г. и ТЕЦ, ЕГН •••••••••• за периода 18.06.2011 г. до 18.06.2021 г. ОТХВЪРЛЯ подаденото от директора на Териториална дирекция – София на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ искане в останалата част. Решението не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: /Гергана Георгиева/ РЕШИ: Съдия при Софийски районен съд: _______________________

Мотиви

Производството е по реда на чл. 115 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), чл. 62 ал. 6 и ал. 7 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), чл. 133, ал. 5, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 91, ал. 2, т. 4 от Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Образувано е по искане на Директора на Териториална дирекция – София на КОНПИ, в което е изложено, че в ТД – София на КПКОНПИ е образувана проверка за събиране на доказателства за установяване на произхода, местонахождението, начина на придобиване и преобразуване на имуществото на ЦИЦ, ЕГН ••••••••••, срещу което лице съгласно уведомление на Окръжна прокуратура - Враца, с вх. № УВКПКОНПИ-982 от 08.06.2021 г., е привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 304а вр. с чл. 304, ал. 1 НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал.1, т. 21 от ЗПКОНПИ. Поради изложеното моли съда да постанови решение за разкриване на банковата тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, на търговската тайна по смисъла на чл. 90, ал. 2 от ЗПФИ и сведения по чл. 133, ал. 2 от ЗППЦК по отношение на лицата ЦИЦ, ЕГН •••••••••• за периода от 18.06.2011г. до 18.06.2021 г. и ТЕЦ, ЕГН •••••••••• за периода 18.06.2011 г. до 18.06.2021 г. В настоящото производство, съдът установи следното: В ТД – София на КОНПИ е образувана проверка срещу ЦИЦ, ЕГН ••••••••••, срещу което лице съгласно уведомление на Окръжна прокуратура - Враца, с вх. № УВКПКОНПИ- 982 от 08.06.2021 г. е привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 304а, вр. с чл. 304, ал. 1 НК. За последното свидетелства представеното по делото уведомление, приложеното към него постановление за привличане на обвиняем и представеният към молбата Протокол за започване на проверка от 18.06.2021 г. В правомощията на Комисията е да установява налице ли е значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица (аргумент от чл. 114 от ЗПКОНПИ), а това значително несъответствие може да се установи със способите на сравнителния анализ на имуществото на лицата (аргумент от чл. 141-151 от ЗПКОНПИ), включително, но не само, притежаваните парични средства при инвестиционен посредник ценни книжа при инвестиционен посредник и сделки с тях, търговска тайна, съхранявана при инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор; притежавани ценни книжа в „Централен депозитар” АД, сделки с книжата при „Централен депозитар” АД; парични средства в банкови сметки, движението по банковите сметки и наличното на лицата имущество.

Цитирани разпоредби

19