Решение № 864 от 1.11.2021 г. на Софийски районен съд по дело № 15085/2021 г.

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР. Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при Софийска градска прокуратура по пр. пр. № 6805/2021г. по описа на СГП, № ЕЗР-75/2021г. по описа на СлО – СГП, с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР се иска разкриване на информация за движението и наличностите по следните банкови сметки: банкова сметка с IBAN ХХХХХХХХХХХХХ, банкова сметка с IBAN ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, банкова сметка с IBAN ХХХХХХХХХХХХХХ, банкова сметка с IBAN ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, всички водени в „Българо – американска кредитна банка“ АД, всички с титуляр „ДХХХХХХХХХХХХХХ“ ЕООД за периода от 01.01.2018г. до датата на постановяване на решението. Софийски районен съд, НО, 94 състав, след като се запозна с постъпилото искане от прокурор от СГП, приема, че същото е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ. Разгледано по същество, същото е неоснователно. Съгласно чл. 62 ал. 6 т. 1 ЗКИ съдът може да постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление и в случаите на чл. 31 ЗЕЗР - когато европейска заповед за разследване е издадена с цел да се събере информация, представляваща банкова тайна, за конкретни банкови сметки и за банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на наредител и на получател. С постановление на прокурор при СГП от 15.03.2021г. е приета за изпълнение Европейска заповед за разследване от прокуратурата в гр. Гьотинген, Република Германия. С приетата за изпълнение ЕЗР се иска събиране на доказателства относно размера и наличностите на средства по посочени в заповедите за разследване банкови сметки с титуляр „ДХХХХХХХХХХХХХХ" ЕООД, необходими във връзка с ДП № 555 A R 2578/2021г. на Прокуратура – гр. Гьотинген, водено за престъпление по параграф 263 алинея 5 /измама, извършена с професионален подход/ и по параграф 261 /изпиране на пари/ от Германския Наказателен кодекс. Искането за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, следва да се остави без уважение, тъй като в него не се съдържа конкретен период /определен с начална и крайна дата/, за който се иска предоставянето на данните. В искането, с което е сезиран съда, е посочено, че разкриването на сведенията е необходимо за времето от 01.01.2018г. до датата на постановяване на решението. Така не е посочен краен срок на периода, който да е точно определен. Вместо това определянето на крайния срок на периода, за който се иска разкриването на сведенията, съставляващи банкова тайна, е предоставено на съда, като крайният срок на периода е поставен в зависимост от датата на съдебното решение. В производството по чл. 62 ал. 6 ЗКИ съдът следва да извърши преценка за основателността на конкретно искане, с което е сезиран, като извърши преценка доколко информацията за движението и наличностите по конкретни банкови сметки при това за конкретно определен период, е относима и необходима за водено наказателно производство, респективно – е предмет на приета за изпълнение ЕЗР. Не е допустимо обаче в това производство съдът сам да определя параметрите на искането, по чиято основателност се произнася. Ето защо искането следва да се остави без уважение, тъй като по начина, по който е формулирано, не позволява извършването на дължимата в производството по чл. 62 ал. 6 ЗКИ преценка. Следва да се посочи, че не е преклудирана възможността за внасяне на последващо искане със същия предмет, в което да бъде точно определен периода, за който се иска разкриване на сведения, представляващи банкова тайна в съответствие и с приетата за изпълнение ЕЗР. Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, Софийски районен съд, НО, 94-и състав