Решение № 6186 от 20.4.2023 г. на Софийски районен съд по дело № 20348/2023 г.

Софийски районен съд20.04.2023 г.докладчик БОРЯНА СТЕФАНОВА ШОМОВА СТАВРУ

Диспозитив

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ: на 1. информация, представляваща банкова тайна, засягаща наличностите и операциите по всички съществуващи и закрити сметки и влогове, в следните банки:

  1. „••••••••••••••••••“ АД; 2. „••••••••••••••••.“ - клон София 3. „••••••••••••••••“ ЕАД; 4. „••••••••••••••••“АД; 5. „••••••••••••••••“ АД; 6. „••••••••••••••••“АД; 7. „••••••••••••••••.“ - клон София; 8. „••••••••••••••••“АД; 9. „••••••••••••••••“АД;
  1. „••••••••••••••••“АД, 11. „••••••••••••••••“АД; 12. „•••••••••••••••• Банк (България)“ЕАД; 13. „••••••••••••••••“АД; 14. „•••••••••••••••• (България)“ ЕАД; 15. „••••••••••••••••“АД; 16. „•••••••••••••••• Д“АД; 17. „••••••••••••••••“АД; 18. „Т••••••••••••••••“ ЕАД; 19. „••••••••••••••••АД; 20. „••••••••••••••••“АД; 21. „••••••••••••••••“АД 22. „••••••••••••••••“ АД- клон София; 23. „••••••••••••••••.“ - клон България; 24. „••••••••••••••••.“ - клон София; 25. „••••••••••••••••“ - клон София;
  1. „•••••••••••••••• – клон София“. 27. „••••••••••••••••“ - клон България;
  1. както и на основание чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК във връзка с чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ, на информация от „Централен Депозитар” АД относно: наличностите и операциите по сметките (открити и закрити) за ценни книжа, водени от него, 3. на информация относно наличностите и операциите по сметките /открити и закрити/ за ценни книжа и пари на клиенти, от инвестиционните посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, по отношение на:
  1. И. Р. Ц., ЕГН •••••••••• за периода 06.02.2013 г. - 06.02.2023 г. 2. В. В. Д., ЕГН ••••••••••, за периода 06.02.2013 г. -06.02.2023 г. 3. П. И. Ц., ЕГН ••••••••••, за периода 06.02.2013 г. - г.23.12.2016 г. 4. И. И. Ц., ЕГН •••••••••• за периода 06.02.2013 г. - 06.02.2023 г. 5. „•••“ ЕООД, ЕИК ••••••••••••••••, за периода 06.02.2013 г. - 06.02.2023 г. 6. „ЗАЛОЖНА КЪЩА •••“ ЕООД, ЕИК •••••••, за периода 06.02.2013 г. - 06.02.2023 г. Решението е окончателно.

Заверен препис да се изпрати на молителя.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

Мотиви

Производството се развива по реда на чл. 62, ал. 6, т. 4, вр. ал. 2 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК, вр. чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ, вр. чл. 115 ЗПКОНПИ. Образувано е по искане от директора на Териториална дирекция – София на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ за разкриване на банкова и инвестиционна търговска тайна във връзка със започнала проверка за установяване на незаконно придобито имущество срещу лицето И. Р. Ц. и свързаните с него лица. В искането е посочено, че проверката е образувана въз основа на уведомление от ОП С, че И. Р. Ц. е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 199, ал.1 НК. Съдът, като се запозна с искането и приложените към него доказателства, намира следното: Постъпилото искане изхожда от компетентен орган по смисъла на чл. 115 ЗПКОНПИ и с изложени твърдения за наличието на обстоятелства, обуславящи необходимостта от разкриване на банкова и търговска инвестиционна тайна във връзка със събиране на доказателства за нуждите на извършваната проверка - за събиране на сведения относно произхода на имуществото на посоченото лице, неговото местонахождение, начина на придобиването и на преобразуването му. Налице са изискуемите от закона предпоставки за установяване имуществото на посочените в искането лица. Видно от материалите по делото, И. Р. Ц. е обвиняем за престъпление, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 7 ЗПКОНПИ, с оглед на което срещу него е започнала проверка от КПКОНПИ. Предмет на проверка и отнемане съгласно закона е имущество на лицето и на свързаните с него лица – чл. 142- чл. 146 и пар. 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ, поради което искането е насочено срещу членовете на семейството и дружествата, контролирани от лицето. Периодът на проверката не може да е повече от 10 години преди датата на образуване на проверката – чл. 112, ал. 3 от закона. Предвид изложеното, съдът счита, че са налице предпоставките на закона за разкриване на банкова /наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката/, търговска и инвестиционна тайна относно лицата, посочени в молбата, и за визирания период. Водим от изложеното, съдът

Цитирани разпоредби

9