Решение № 342 от 29.7.2024 г. на Окръжен съд - Варна по дело № 379/2024 г.

Производството е по реда на чл. 25 и сл. ЗТРРЮЛНЦ. Образувано е по жалба с вх. № 20240708143732 на „Хайделберг Матириълс Люляка“ ЕАД срещу Отказ № 20240625165044-4/01.07.2024 г. на ДЛР при АВ, постановен по заявление с вх. № 20240625165044, с което е било поискано вписването на две допълнителни дружества - „Хайделберг Матириълс Холдинг“ С.А.Р.Л и „Хайделберг Матириълс Интернешънъл Холдинг“ ГмбХ, чрез които непряко се упражнява контрол върху жалбоподателя; изменение на начина на управление на едно от вече вписаните такива – „Хайделберг Матириълс“ АГ; промяна на дружеството и неговите представители, които преимуществено упражняват непряк контрол върху „Хайделберг Матириълс Люляка“ ЕАД, а именно – от „Сосиедад Финансиера и Минера“ С. А на „Хайделберг Матириълс Италия Чементи“ С.П.А; действителния собственик – физическо лице, участващо пряко или косвено в дружеството, включително вида и размера на притежаваните от него права. В жалбата се отправя искане за отмяна на отказа като незаконосъобразен, тъй като жалбоподателят счита, че е представил всички необходими документи, от които е видна капиталовата структура на дружествата, описани във веригата на собственост и физическото лице, посочено за действителен собственик. В депозирания в срока по чл. 25, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ отговор, АВ моли за потвърждаване на отказа като правилен и законосъобразен на база аргументи, идентични с тези, изложени от ДЛР. Формулирано е искане за присъждането на разноски. Съобразявайки, че жалбата е подадена в законоустановения срок от легитимирана страна срещу подлежащ на съдебен контрол акт, като е заплатена и дължимата държавна такса, съдът намира жалбата за допустима, поради което счита, че същата следва да бъде разгледана по същество. Настоящият състав, след преценка на наведените в жалбата оплаквания и представените към заявлението доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Съгласно чл. 61, ал. 1 ЗМСИП учредените на територията на Република България юридически лица са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права Чл. 63, ал. 6 ЗМСИП предвижда, че учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от ДР на ЗМСИП, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква: 1. ако действителните собственици по § 2 от ДР на ЗМСИП не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или 2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България. Съгласно чл. 63, ал. 4 ЗМСИП наред с всички останали детайли, в съответния регистър се вписват и следните данни съгласно декларация, чиято форма и съдържание се определят с правилника за прилагане на закона: 1. идентификационните данни за действителните собственици - физически лица, включително: а) техните имена; б) гражданството; в) единен граждански номер за лицата по чл. 3, ал. 2 от ЗГР; г) датата на раждане за лицата, различни от тези по буква "в"; д) държавата на пребиваване, ако е различна от Република България или от държавата по буква "б"; 2. данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху лицата по чл. 61, ал. 1 и по чл. 62, ал. 1, включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление и идентификационните данни по т. 1 за представляващите лица; 4. вида и обема на притежаваните права; 5. всяка промяна в обстоятелствата по т. 1 - 4. Според чл. 63, ал. 5 ЗМСИП към декларацията по ал. 4 се прилагат документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от ДР на ЗМСИП. В конкретния случай със заявление с Б7 с вх. № 20240625165044 „Хайделберг Матириълс Люляка“ ЕАД е поискало по неговата партида в ТРРЮЛНЦ да бъде вписана промяна на дружествата, които упражняват непряк контрол върху него, като вече вписаните да бъдат допълнени с „Хайделберг Матириълс Холдинг“ С.А.Р.Л и „Хайделберг Матириълс Интернешънъл Холдинг“ ГмбХ. Поискана е била промяна и на дружеството и неговите представители, които преимуществено упражняват непряко контрол – а именно от „Сосиедад Финансиера и Минера“ С. А. – публично ООД, вписано в Търговския регистър на кралство Испания под № А28036408, с представители Рене Алдах, Роланд Щер и Карстен Венд - всички граждани на република Германия, на „Хайделберг Матириълс Италия Чементи“ С.П.А, вписано в Търговския регистър на република Италия под № 00637110164, с представители Лука Сабели, Стефано Галини – и двамата граждани на република Италия, и Джонатан Питър Мориш – гражданин на кралство Великобритания. Съпоставката между посоченото в подаденото заявление Б7 за вписване по отношение на поле 550. „Действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството“ и вече вписаното в същото поле по партида на „Хайделберг Матириълс Люляка“ ЕАД се установява, че заявените данни и вече вписаните такива съвпадат, с изключение на адреса (населено място) на посоченото лице – Доминик фон Ахтен, доколкото адрес не е бил заявен до момента. Доколкото в поле 550 от партидата на „Хайделберг Матириълс Люляка“ ЕАД вече са били вписани всички юридически лица по веригата за собственост, водещи до Доминик фон Ахтен, то може да бъде направен извод, че вече е била извършена проверка за връзката между дружествата от друго ДЛР при АВ. По тази причина, доколкото се иска допълване на списъка с лицата, упражняващи непряк контрол върху жалбоподателя, и тези допълни дружества са част от посочената в поле 550 верига, не е необходимо същата да бъде установявана отново. Наред с това, видно от партидата на едноличния собственик на капитал на жалбоподателя - „Хайделберг Матириълс Девня“ АД, ЕИК 813109833, като лице, чрез което непряко се упражнява контрол, чрез вписване № 20240701110013, е било отбелязано „Хайделберг Матириълс Италия Чементи“ С.П.А, с представители Лука Сабели, Стефано Галини – и двамата граждани на република Италия, и Джонатан Питър Мориш – гражданин на кралство Великобритания. Това са същите дружество и представители, които се желае да бъдат вписани като лица, преимуществено упражняващи непряк контрол върху „Хайделберг Матириълс Люляка“ ЕАД и по партида на това дружество. Доколкото „Хайделберг Матириълс Девня“ АД е едноличен собственик на капитал на „Хайделберг Матириълс Люляка“ ЕАД, то е логично, че лицата, които упражняват непряк контрол върху него, имат възможност да правят това и спрямо собственото му „Хайделберг Матириълс Люляка“ ЕАД. Доколкото по партидата на „Хайделберг Матириълс Девня“ АД вече е било допуснато вписване на „Хайделберг Матириълс Италия Чементи“ С.П.А и неговите представители, то отново се достига до извода, че проверка е била извършвана от друго ДЛР при АВ и също не е необходимо да бъде установявана веригата от дружества. Освен това според представеното при предходното вписване на данните в поле 550 удостоверение за актуално състояние на „Хайделберг Матириълс Италия Чементи“ С.П.А., издадено от Търговско-промишлената, занаятчийска и стопанска палата на Милано, Монца, Брианца и Лоди (файл озаглавен Удостоверение от Служба за фирмена регистрация Милано, Монца, Брианца, Лоди, с апостил от 28.05.2024 г. относно съществуване и управление на Хайделберг Матириълс Италия Чементи, С.П.А.) е видно, че Лука Сабели, Стефано Галини и Джонатан Питър Мориш са съответно председател на съвета на директорите, главен изпълнителен директор и директор. Относно заявена промяна на начина на представляване на „Хайделберг Матириълс“ АГ, като вместо от член на управителния съвет; от член на управителния съвет, заедно с един прокурист; или от всеки двама прокуристи; да бъде представлявано от двама членове на управителния съвет или от член на управителния съвет заедно с един прокурист, съдът констатира, че видно от т. 4, б. „а“ от представеното към процесното заявление Б7 извлечение от търговския регистър (Handelsregister) на Районен съд (Amtsgericht) Майнхайм, Германия, заверено от нотариус Анна Ириг тази промяна вече е била вписана в немския регистър (документът е озаглавен Удостоверение от Регистърен съд Манхайм с апостил от 12.03.2024 г. относно съществуване и управление на Хайделберг Матиирълс АГ).