Решение № 409 от 24.8.2021 г. на Софийски районен съд по дело № 12064/2021 г.
Софийски районен съд24.08.2021 г.докладчик ВЛАДИСЛАВА ВЕЛИЧКОВА АНГЕЛОВА
Диспозитив
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА относно наличностите и операциите по сметка с електронни пари № ХХХХХХХХХХХХХХ, открита и водена в „Айкарт“ АД, с титуляр К.В. /Carmen Vetela/, гражданин на Република Естония, родена на ХХХХХХХХХХХ., за времето от 10.05.2018г. до 13.07.2020г., като бъдат предоставени и документите, послужили като основание за направените преводи и суифт – съобщения, всички документи, изготвени във връзка с преводите, сведения за операциите, както и други документи, свързани с тях, основания и наредител по всяка трансакция, договори и всички първични документи, предоставени в банката като основание за всяка трансакция, суифт – съобщенията по сметката, всички документи за преводи към сметките и тегления на суми от сметката. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Съдия при Софийски районен съд: _______________________
Мотиви
Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР. Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при Софийска градска прокуратура по пр. пр. № 13917/2021г. по описа на СГП, ЕЗР № 200/2021г. по описа на СО – СГП, с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР се разкриване на информация за движението и наличностите по посочена в искането банкова сметки. Софийски районен съд, НО, 94 състав, след като се запозна с постъпилото искане от прокурор от СГП, приема, че същото е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ. Разгледано по същество, същото е основателно. Съгласно чл. 62 ал. 6 т. 1 ЗКИ съдът може да постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление и в случаите на чл. 31 ЗЕЗР - когато европейска заповед за разследване е издадена с цел да се събере информация, представляваща банкова тайна, за конкретни банкови сметки и за банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на наредител и на получател. С постановления на прокурор при СГП от 23.07.2021г. е приета за изпълнение Европейски заповед за разследване, издадена на 08.06.2021г. от Служба на главния прокурор, Република Естония. Европейската заповед за разследване е издадена по дело № 21930000095, водено за престъпление по чл. 372
3) от НК на Република Естония за предоставяне на извлечения от сметка № ХХХХХХХХХХХХХХ, с титуляр К.В., водена в „Айкарт“ АД, както и за предоставяне на копия на документите, свързани с откриването и оперирането със сметката. В изпълнение на ЕЗР са събрани писмени доказателства от „Айкарт“ АД относно сметка с електронни пари № ХХХХХХХХХХХХХХ с титуляр К.В. /Carmen Vetela/, гражданин на Република Естония, родена на ХХХХХХХХХХХ., от които се установява, че банковата сметка е открита на 10.05.2018г. и е закрита на 13.07.2020г. Предвид изложеното съдът намира, че искането следва да се уважи, тъй като сведенията относно операциите и наличностите по сметка с електронни пари № ХХХХХХХХХХХХХХ са предмет на приетата за изпълнение ЕЗР.