Решение № 1430 от 21.4.2022 г. на Софийски районен съд по дело № 5138/2022 г.

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР. Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при Софийска градска прокуратура по пр. пр. № 8003/2022г. по описа на СГП, № ЕЗР-60/2022г. по описа на СО – СГП, с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР се разкриване на информация за движението и наличностите по банкова сметка с IBAN хххххххххххх с титуляр Т.И.С., ЕГН ••••••••••, за периода от хххххххххххххххг. включително. Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от прокурор от СГП, приема, че същото е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ. Разгледано по същество, същото е основателно. Съгласно чл. 62 ал. 6 т. 1 ЗКИ съдът може да постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление и в случаите на чл. 31 ЗЕЗР - когато европейска заповед за разследване е издадена с цел да се събере информация, представляваща банкова тайна, за конкретни банкови сметки и за банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на наредител и на получател. С постановление на прокурор при СГП от 10.03.2022г. е призната Европейска заповед за разследване, издадена на 03.02.2022г. от съдия на Следствен съд № 1 С.Б.де Т.-И. по предварително досъдебно производство № 1829/2021г., водено за престъпление измама, наказуемо по чл. 248 и чл. 249 от НК на И.. С признатата ЕЗР се иска да предостави документ за самоличност на титуляра на банкова сметка с IBAN хххххххххххх, както и извлечения с движението по сметката от откриването й до 19.11.2021г., по която банкова сметка испанските власти сочат, че са били преведени неправомерно средства. Изискана е справка от „ххххххххххх“ АД, от която е установено, че титуляр на банковата сметка е Т.И.С., ЕГН ••••••••••, а банковата сметка е открита на 04.05.2020г. и е закрита на 11.01.2021г. във филиал „ххххххххх“ в гр. София. Предвид изложеното съдът намира, че искането за разкриване на банкова тайна следва да се уважи. С признатата ЕЗР се иска предоставяне на сведения за операциите и наличностите по банковата сметка за времето от откриването й до 19.11.2021г., но предвид получената от банката информация, че сметката е закрита на 11.01.2021г., то тази дата е крайният момент, до който могат да се предоставят исканите сведения. Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, Софийски районен съд, НО, 94-и състав