Решение № 4218 от 9.11.2022 г. на Софийски районен съд по дело № 14104/2022 г.

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР. Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при Софийска градска прокуратура по пр. пр. № 17888/2022г. по описа на СГП, ЕЗР № 238/2022г. по описа на СО – СГП, с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР се разкриване на информация за движението и наличностите по банкови сметки IBAN: хххххххххх, открита и водена в „Токуда банк“ АД, както и банкови сметки с IBAN: ххххххххххххх и IBAN: хххххххххххх, водени в „Първа инвестиционна банка“ АД. Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от прокурор от СГП, приема, че същото е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ. Разгледано по същество, същото е частично основателно. Съгласно чл. 62 ал. 6 т. 1 ЗКИ съдът може да постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление и в случаите на чл. 31 ЗЕЗР - когато европейска заповед за разследване е издадена с цел да се събере информация, представляваща банкова тайна, за конкретни банкови сметки и за банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на наредител и на получател. С постановление на прокурор при СГП от 28.09.2022г. е призната Европейска заповед за разследване, издадена на 09.08.2022г. от главен прокурор М.К. при Главна Прокуратура Бамберг – Централен отдел за киберпрестъпления Бавария по дело № ххххххххх, водено за престъпление по параграф 263 алинеи 1 и 5 от НК на Република Германия. С признатата ЕЗР се иска да се предоставят сведения и документи, отнасящи се до банкова сметка IBAN: хххххххххх, открита и водена в „Токуда банк“ АД, както и до банкови сметки с IBAN: ххххххххххххх и IBAN: хххххххххххх, водени в „Първа инвестиционна банка“ АД. Иска се предоставяне на сведения за титулярите на сметките, упълномощените да се разпореждат с наличностите по тях лица, извършените транзакции, други сметки на същите титуляри в съответните банкови за периода от откриване на сметките до датите на издаване на справката. Изискана е справка от „Токуда банк“ АД, от която се установява, че банкова сметка с IBAN: хххххххххх е разкрита на 16.07.2021г., закрита е на 19.11.2021г. и е с титуляр „хххххххххххх“ ЕООД, ЕИК хххххххххххххх. Изискани са справки от „Първа инвестиционна банка“ АД, от които се установява, че банкова сметка с IBAN: ххххххххххххх е открита на 22.04.2021г. и е закрита на 30.03.2022г. и е с титуляр „ххххххххххххх“ ДЗЗД. Към отговора на банката са приложени документи във връзка с откриването на банковата сметка и спесимени на подписите на упълномощените да се разпореждат с нея лица. От отговор от „Първа инвестиционна банка“ АД се установява, че банкова сметка с IBAN: хххххххххххх е открита на 09.09.2020г. и е активна към датата на предоставяне на справката /21.10.2022г./, като нейн титуляр е „ххххххххххххх“ ЕООД, с ЕИК хххххххххххххх. Към отговора на банката са приложени документи във връзка с откриването на банковата сметка и спесимени на подписите на упълномощените да се разпореждат с нея лица. Искането е основателно и следва да се уважи по отношение на банкови сметки с IBAN: хххххххххх и с IBAN: ххххххххххххх. Съгласно чл. 31 ал. 2 ЗЕЗР когато европейската заповед за разследване е издадена с цел да се събере информация, представляваща банкова тайна, за конкретни банкови сметки и за банкови операции, съдът постановява разкриване на информацията по реда на глава осма от Закона за кредитните институции. Съгласно чл. 62 ал. 7 ЗКИ в решението, с което допуска разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, съдът определя периода, за който се отнасят сведенията. В обстоятелствената част на искането по чл. 62 ал. 6 т. 1 ЗКИ и в приетата за изпълнение ЕЗР е посочено, че разкриването на сведения, представляващи банкова тайна, се иска за периода от откриване на сметките до „издаването на справката“. Така формулираният период е неопределен, като определянето на крайната му дата е постановена в зависимост от волята и действията на трето лице /банковата институция/. Доколкото обаче по отношение на горепосочените две банкови сметки от отговорите от „Токуда банк“ АД и „Първа инвестиционна банка“ АД е видно, че са закрити преди внасянето на искането в съда, съдът намира, че крайният момент на периода, до който може да се предоставят данни, представляващи банкова тайна, е определяем при това по еднозначен начин и това е датата на закриване на всяка от сметките. По отношение на банкова сметка с IBAN: хххххххххххх обаче се установява, че същата е активна към момента на изготвяне на отговора от „Първа инвестиционна банка“ АД. Предвид горното съдът намира, че така определен периодът, за който да се отнасят сведенията, представляващи банкова тайна „от откриването до издаването на справката не само, че е неопределен, но е и неопределяем, тъй като крайният му момент е поставен в зависимост от действията на трето лице /изготвянето на справката от банката/. Подобен подход създава предпоставки за произволна и нелигитимна намеса в личната сфера на гражданите и поставя съда в невъзможност да извърши преценка за относимостта на исканата информация, доколкото предоставянето се иска за неизвестен към датата на постановяване на съдебното разпореждане период. Както вече беше посочено в решението, с което допуска разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, съдът е длъжен да посочи конкретен период, което в настоящия случай не може да бъде изпълнено. Ето защо в тази част искането следва да се остави без уважение. Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът