Решение № 3950 от 17.11.2021 г. на Софийски районен съд по дело № 64967/2021 г.

Софийски районен съд17.11.2021 г.докладчик ВЕНЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

Диспозитив

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ разкриване на банкова тайна в „Алианц Банк България”АД, „БНП Париба България С.А.” ЕАД – клон София, „Банка ДСК” ЕАД, „Бигбанк АС“ – клон България, „Българо-американска кредитна банка”АД, „Българска банка за развитие” АД, „Варенголд Банк АГ, клон София“, „ИНГ Банк Н.В. - Клон София”, „Инвестбанк”АД, „Интернешънъл Асет Банк”АД, „ Коорпоративна търговска банка“ АД, Централен депозитар, „Обединена българска банка” АД, „Общинска банка”АД, „ПроКредит Банк (България)”АД, „Първа инвестиционна банка”АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „Ситибанк Европа“ АД – клон България, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Ти Би Ай Банк” ЕАД, „Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София”, „Токуда банк”АД, „Търговска банка Д”АД, „УниКредит Булбанк”АД, „Централна кооперативна банка”АД, „Тексим Банк“ АД, „Юробанк България” АД за дата/-и на откриване/закриване на сметката/-ите, клонът/клоновете, в който/която е/са открита/открити сметката/-ите, основанието за откриването им, движението по нея/тях, включително наличностите по сметката/-ите (салдо по дати), на основание чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ разкриване на информация за наличност и операции по сметки за ценни книжа, пари и клиенти и фактите и обстоятелствата, представляващи търговска тайна, съхранявани при инвестиционни посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК разкриване на информация за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти (открити/закрити) в „Централен депозитар” АД, по отношение на лицето: КБТ, ЕГН ••••••••••, за периода от 29.09.2011 г. до 29.09.2021 г., и ФИРМА, ЕИК ••••••••, за периода от 29.09.2011 г. до 29.09.2021 г., както и ФИРМА, БУЛСТАТ •••••••••, за периода от 29.09.2011 г. до 29.09.2021 г. ОТХВЪРЛЯ подаденото от директора на Териториална дирекция – София на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ искане в останалата част. Решението не подлежи на обжалване. РЕШИ: Съдия при Софийски районен съд: _______________________

Мотиви

Производството е по реда на чл. 115 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), чл. 62 ал. 6 и ал. 7 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), чл. 133, ал. 5, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 91, ал. 2, т. 4 от Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Образувано е по искане на Директора на Териториална дирекция – София на КОНПИ, в което е изложено, че в ТД – София на КПКОНПИ е образувана проверка за събиране на доказателства за установяване на произхода, местонахождението, начина на придобиване и преобразуване на имуществото на КБТ, ЕГН ••••••••••, което лице съгласно уведомление на Районна прокуратура – гр. Бургас, с вх. № УВКПКОНПИ-1523/21.09.2021 г., е привлечено като обвиняем за извършено престъпление по чл. 159г, вр. чл. 159а, ал. 1, вр. ал. 2, т.2, предл. 1 и т. 6, предл. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, т. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ НК, което престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал.1, т. 5 от ЗПКОНПИ. Поради изложеното моли съда да постанови решение за разкриване на банковата тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, на търговската тайна по смисъла на чл. 90, ал. 2 от ЗПФИ и сведения по чл. 133, ал. 2 от ЗППЦК по отношение на лицето КБТ, ЕГН ••••••••••, за периода от 29.09.2011 г. до 29.09.2021 г., и ФИРМА, ЕИК ••••••••, за периода от 29.09.2011 г. до 29.09.2021 г., както и ФИРМА, БУЛСТАТ •••••••••, за периода от 29.09.2011 г. до 29.09.2021 г. В настоящото производство, съдът установи следното: В ТД – София на КОНПИ е образувана проверка срещу КБТ, ЕГН ••••••••••, което лице съгласно уведомление на Районна прокуратура – гр. Бургас, с вх. № УВКПКОНПИ- 1523/21.09.2021 г., е привлечено като обвиняем за извършено престъпление по чл. 159г, вр. чл. 159а, ал. 1, вр. ал. 2, т.2, предл. 1 и т. 6, предл. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, т. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ НК, което престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал.1, т. 5 от ЗПКОНПИ. За последното свидетелства представеното по делото уведомление, приложеното към него постановление за привличане на обвиняем и представеният към молбата Протокол за започване на проверка от 29.09.2021 г. В правомощията на Комисията е да установява налице ли е значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица (аргумент от чл. 114 от ЗПКОНПИ), а това значително несъответствие може да се установи със способите на сравнителния анализ на имуществото на лицата (аргумент от чл. 141-151 от ЗПКОНПИ), включително, но не само, притежаваните парични средства при инвестиционен посредник ценни книжа при инвестиционен посредник и сделки с тях, търговска тайна, съхранявана при инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор; притежавани ценни книжа в „Централен депозитар” АД, сделки с книжата при „Централен депозитар” АД; парични средства в банкови сметки, движението по банковите сметки и наличното на лицата имущество.

Цитирани разпоредби

22