Решение № 2707 от 17.9.2021 г. на Софийски районен съд по дело № 53971/2021 г.

Производството е по чл. 62, ал.6, т.4 и ал.7 ЗКИ, ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК във връзка с чл.115, ал.2 ЗПКОНПИ /2018г./ Образувано е по молба на директора на Териториална дирекция – София на КПКОНПИ за разкриване на сведенията от всички лицензирани банки относно банковите сметки на Евгени Асенов Матеев, срещу който е образувана проверка за събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на незаконно придобито имущество, и на Никола Евгениев Матеев, „СОЛЕОН“ЕООД, „СОРЕЛА“ООД, „БИСТРО 55“ООД, „АЛФАМА“ООД и „ИКАР ТРАВЕЛ“ООД от инвестиционните посредници, лицензирани от КФН относно наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари на клиенти, както и всички факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, и от „Централен депозитар”АД относно наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени от тях. Твърди се, че исканото разрешение за разкриване на горепосочените сведения е необходимо за извършването на образуваната срещу Евгени Асенов Матеев проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото. Софийски районен съд, 68 състав след като разгледа горепосоченото искане, намира за установено от фактическа и от правна страна следното: Молбата по чл. 62, ал.6, т.4 и ал.7 ЗКИ, чл. 35, ал. 6, т. 4 и ал.7 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК е ДОПУСТИМА – предявена е от надлежен орган – директора на ТД – София на КОНПИ. Молбата по чл. 62, ал.6, т.4 и ал.7 ЗКИ, чл. 35, ал. 6, т. 4 и ал.7 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК е ОСНОВАТЕЛНА. ЗКИ, ЗПФИ и ЗППЦК не регламентират никакви изисквания относно искането на КПКОНПИ и на директорите на ТД на КПКОНПИ за разкриване на сведенията по тези закони от съда. Единствено в чл.115, ал.1, in fine ЗПКОНПИ е посочено, че тези органи могат да изискват от съда сведенията по ЗКИ, ЗПФИ и ЗППЦК, „когато това е необходимо за постигане на целта на закона”, което според съдебната практика и правната доктрина означава срещу лицето, за което се иска разкриване на сведенията по ЗКИ, ЗПФИ и ЗППЦК, да е образувана проверка по чл.107, ал.1 ЗПКОНПИ за установяване на „значително несъотвествие” в имуществото му. Следователно в производството по чл. 62, ал.6, т.4 и ал.7 ЗКИ, чл. 35, ал. 6, т. 4 и ал.7 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК съдът има правомощие да провери единствено дали е образувана проверка по чл.107, ал.2 КПКОНПИ за установяване на „значително несъотвествие” в имуществото на лицето, за което се иска разкриване на съответните сведения по ЗКИ, ЗПФИ и ЗППЦК. Според посоченото в чл.108, чл.109 и чл.110 ЗПКОНПИ проверката по чл.107, ал.2 ЗПКОНПИ започва с акт на директора на сътветната териториална дирекция на КОНПИ, който се издава въз основа на уведомление от прокорор или от административно- наказаващ орган. Правомощието по чл.115, ал.1 ЗПКОНПИ и на директорите на ТД на КОНПИ е предоставено именно за да съберат изискуемите сведения за извършването на проверката по чл.107, ал.2 ЗПКОПНИ. По настоящото дело е представен Протокол на директора на ТД-София на КПКОНПИ за започване на проверка по чл.107, ал.2 ЗПКОНПИ за установяване на значително несъответствие в имуществото на Евгени Асенов Матеев. Проверката е образувана въз основа на Уведомление от СГП, от което е видно, че лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, попадащо в хипотезите на чл.108 ЗПКОНПИ. Следователно по делото е доказано образуването на праверка по чл.107, ал.2 ЗПКОНПИ срещу лицето, за което се иска разкриване на сведенията по чл.62, ал.2 ЗКИ, чл.35, ал.2 ЗПФИ и чл.133, ал.2 ЗППЦК, т.е. налице е предпоставката за уважаване на молбата по чл. 62, ал.6, т.4 и ал.7 ЗКИ, чл. 35, ал. 6, т. 4 и ал.7 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК във връзка с чл.115, ал.2 ЗПКОНПИ /2018г./, срещу лицата и дружествата, свързани с Евгени Асенов Матеев. Водим от гореизложеното СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД