Чл. 142я⁸ ДОПК

Предоставящ информация доставчик на услуги за криптоактиви не допуска осъществяването на сделки от ползвател на криптоактиви, който не предостави изискваната информация по чл. 142я⁴ – чл. 142я⁶ след изтичането на 60-дневен срок от първоначалното искане за информация, като отправи най-малко две писмени напомняния.

Предоставящите информация доставчици на услуги за криптоактиви съхраняват информация за предприетите действия за комплексна проверка и предоставяне на информация по този раздел, както и съхраняват документите и използваната информация за установяване статута на ползвателите на криптоактиви. Те съхраняват тази информация за срок, не по-кратък от 5 години и не по-дълъг от 10 години след края на календарната година, през която се предоставя информацията.