Чл. 278и ДОПК

Предоставящ информация доставчик на услуги за криптоактиви, който не изпълни задължението си за предоставяне на информация по чл. 142я², ал. 1 – 6 в срока по чл. 142я², ал. 7, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 евро – за физическите лица, или с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 евро – за юридическите лица или едноличните търговци.

Предоставящ информация доставчик на услуги за криптоактиви, който не изпълни задължението си за предоставяне на информация по чл. 142я², ал. 8, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 евро – за физическите лица, или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 евро – за юридическите лица или едноличните търговци.

Предоставящ информация доставчик на услуги за криптоактиви, който предостави непълна или невярна информация по чл. 142я², ал. 1 – 6, се наказва с глоба – за физическите лица, в размер на 100 евро за всеки ползвател на криптоактиви или контролиращо лице, за които не е предоставена информация или е предоставена непълна или невярна информация, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на 150 евро за всеки ползвател на криптоактиви или контролиращо лице, за които не е предоставена информация или е предоставена непълна или невярна информация.

Предоставящ информация доставчик на услуги за криптоактиви, който не извърши или наруши правилата за извършване на процедурите за комплексна проверка по чл. 142я⁴ или чл. 142я⁵, се наказва с глоба – за физическите лица, в размер на 100 евро за всеки ползвател или контролиращо лице, за които е извършено нарушение, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на 150 евро за всеки ползвател или контролиращо лице, за които е извършено нарушение.

Оператор на криптоактиви по чл. 142я, ал. 2, т. 2, който извършва дейност, без да е регистриран съгласно чл. 142я¹, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 евро – за физическите лица, или с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 евро – за юридическите лица или едноличните търговци. Имуществената санкция или глобата се налагат независимо от прилагането на мярката по чл. 142я⁷, ал. 7.

Предоставящ информация доставчик на услуги за криптоактиви, който не изпълни задължението си по чл. 142я¹, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 300 до 1500 евро – за физическите лица, или с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 евро – за юридическите лица и едноличните търговци.

Предоставящ информация доставчик на услуги за криптоактиви, който допусне осъществяването на сделки от ползвател на криптоактиви в нарушение на чл. 142я⁸, ал. 1, се наказва с глоба – за физическите лица, в размер на 100 евро за всеки ползвател или контролиращо лице, за които е извършено нарушение, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на 150 евро за всеки ползвател или контролиращо лице, за които е извършено нарушение.

Предоставящ информация доставчик на услуги за криптоактиви, който не съхранява информацията по чл. 142я⁸, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 евро – за физическите лица, или с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 евро – за юридическите лица или едноличните търговци.

Ползвател на услуги за криптоактиви, който посочи неверни данни и обстоятелства в декларация по чл. 142я⁶, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 евро – за физическите лица, или с имуществена санкция в размер от 1500 до 4000 евро – за юридическите лица или едноличните търговци.

За нарушения по ал. 1 – 9, когато предоставящ информация доставчик на услуги за криптоактиви или ползвател на криптоактиви е образувание, което не е юридическо лице, съответна част от имуществената санкция, предвидена за съответното нарушение, или глоба в размер на съответна част от имуществената санкция се налага на всеки попечител в случаите на тръст, на всеки съдружник в случаите на неперсонифицирано дружество или на всяко лице, заемащо равностойна или подобна позиция при друга правна договореност.

При повторно нарушение по ал. 1 – 10 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.