Чл. 16 ВЗ
Валутен закон
in force
Митническите органи следят за спазването на закона при пренасянето през границата на страната на придружени и непридружени парични средства съгласно правомощията си почл. 16, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 - 10 от Закона за митниците.
За целите на спазване начл. 5 от Регламент (ЕС) 2018/1672митническите органи имат правомощия да извършват контрол върху физическите лица, техния багаж и транспортни средства, както и контрол на всички пощенски или куриерски пратки, контейнери или транспортни средства, които е възможно да съдържат непридружени парични средства. За извършените контролни действия се съставя протокол.
Придружени парични средства и непридружени парични средства се задържат с разписка почл. 15, ал. 2, т. 9 от Закона за митниците.
Органите на Националната агенция за приходите проверяват дейността на обменните бюра и лицата почл. 13, ал. 1, които не са банки, като при осъществяване на проверките имат право:
на свободен достъп до служебните помещения на проверяваните лица;
да изискват документи, сведения и писмени обяснения;
да проверяват наличностите в евро и в друга валута, както и наличностите и качеството на благородните метали и скъпоценните камъни и изделията с и от тях;
да извършват насрещни проверки при клиенти на проверяваните лица;
да използват помощта на вещи лица;
да налагат мерки за обезпечаване на доказателства по реда наДанъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Органите на БНБ:
упражняват контрол върху банките за спазване изискванията на закона и на нормативните актове по прилагането му;
(отм.)
упражняват контрол за спазване на изискванията почл. 6,7,8и10и на нормативните актове по прилагането им;
могат да проверяват верността на информацията, събирана по реда начл. 7,8и10.
Лицата, за които според обстоятелствата може да се приеме, че извършват сделки с чуждестранна валута в нарушение начл. 3, ал. 1, са длъжни при поискване да предоставят на проверяващите органи на Министерството на финансите и на БНБ писмени обяснения и документи, както и да осигурят извършването на проверки на място. При извършване на проверките проверяващите органи на Министерството на финансите и на БНБ разполагат с правомощията по ал. 4 и 5.
Пощенските служби упражняват контрол по спазване изискванията начл. 10в, ал. 1и уведомяват митническите органи за констатираните от тях нарушения.
Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на органите почл. 15и по този член при упражняване на техните правомощия.