Чл. 7 НДЗК
Наредба за дейността на заложните къщи
Глава третаin force
Заложната къща се регистрира по реда на:
1.Търговския закониЗакона затърговския регистър;
2.член 13, ал. 2от Валутния закон преди осъществяването на сделки с изделия от благородни метали и скъпоценни камъни.
Заложната къща се вписва като администратор на лични данни поЗакона за защита на личните данни.
Заложната къща приема вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Във вътрешните правила се включват и критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм. Приетите вътрешни правила се утвърждават от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" след представянето им по реда начл. 16, ал. 3от Закона за мерките срещу изпирането на пари.