Чл. 32 ЗКИ
Закон за кредитните институции
Глава третаРаздел IIIin force
Когато лице придобие три или повече от три на сто от акциите или правата на глас по акциите в банка, лицензирана в Република България, "Централен депозитар" - АД, уведомява БНБ за името/наименованието и адреса/седалището на лицето в 7-дневен срок от вписване на придобиването в книгата на акционерите.
Лицето по ал. 1 е длъжно при поискване от БНБ да и представи в определен от нея срок документите почл. 13, ал. 2, т. 7 - 10.
При неизпълнение на изискването по ал. 2, както и когато представената информация не е достатъчно пълна и достоверна, към лицето може да се приложи мярката по чл. 103, ал. 2, т. 18.
Правомощията по ал. 3 могат да бъдат упражнени и когато се установи, че:
лицето е представило неверни данни, или
с дейността или влиянието си върху вземането на решения лицето може да навреди на надеждността или сигурността на банката или на нейните операции, или
лицето не е направило вноски със собствени средства.