Чл. 173 ЗПУПС

нарушение или заобикаляне на този закон, на друг нормативен акт, издаден по неговото прилагане, или на регламентите почл. 167, ал. 2;

неизпълнение на указания и разпореждания на БНБ;

възпрепятстване на упражняването на платежен надзор и проверки на място;

непредоставяне на изискваната от БНБ информация и документи;

неоказване на съдействие, когато такова е било поискано от проверяваното лице;

неспазване на условията за издаване на лиценза, когато лицето - обект на платежен надзор, подлежи на лицензиране по реда на този закон;

застрашаване или засягане на сигурността и финансовата стабилност на платежна система;

застрашаване или засягане на сигурността и финансовата стабилност на финансова институция или дружество за електронни пари, включително поради извършвана от тях друга търговска дейност, несвързана с предоставянето на платежни услуги, съответно с издаването на електронни пари;

нарушения наЗакона за мерките срещу изпирането на париилиЗакона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожениеи на актовете по прилагането им, установени при извършване на контрола почл. 108, ал. 6и на проверките почл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.