Чл. 3 ЗМСИП
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Глава първаРаздел Iin forcecited by 2 decisions
Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:
комплексна проверка на клиентите;
събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на този закон;
съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация;
оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
разкриване на друга информация за целите на този закон;
контрол върху дейността на задължените субекти по раздел II от тази глава;
обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и обмен на информация и взаимодействие между дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави. Раздел II. Задължени субекти