Чл. 34 ЗМСИП
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Глава втораРаздел IIIin force
Лицата по чл. 4 не могат да прилагат мерките за опростена комплексна проверка по този раздел спрямо лица от високорискови трети държави по чл. 46, ал. 3. Раздел IV. Разширена комплексна проверка