Чл. 39 ЗМСИП
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Глава втораРаздел IVin force
1
(отм.)
2
Лицата по чл. 4 предприемат подходящи действия за изясняване на източника на имуществено състояние на клиент или действителен собственик на клиент, за когото са установили, че е лице по чл. 36.