Чл. 89 ЗМСИП
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Глава шестаРаздел IIin force
Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" може да получи информация за съмнение за изпиране на пари освен по чл. 72 и 88 и чрез международен обмен.