Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици (Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ)

Заявление

за вписване на обстоятелства Б7

относно действителни собственици

Идентификация

ЕИК/ПИКЕИК/ПИК

Идентификация Номер по национален регистър

Номер по национален регистър

фирма / наименование

фирма / наименование

Уточнение относно заявлението Б7

Допълнително

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

заявлениеДопълнително заявлениеняма

има Б7 З1

Вид на

Вид на вписването

първоначално вписване

вписването

промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя

1.Име

Име

ЕГН/ЛНЧЕГН/ЛНЧ

Място на населено място държава

ражданенаселено мястодържава

Постоянен държава

адресдържава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Качествотърговецът / представляващ ЮЛНЦтърговецът / представляващ ЮЛНЦадвокат с изрично пълномощноадвокат с изрично пълномощно

на заявителя

друго лице в предвидените по закон случаидруго лице в предвидените по закон случаипрокуристпрокурист

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени

лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното

обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 1/15 Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

2.

ИмеИме

ЕГН/ЛНЧЕГН/ЛНЧ

Място на населено място държава

ражданенаселено мястодържава

Постоянен държава

адресадрес

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Качествотърговецът / представляващ ЮЛНЦтърговецът / представляващ ЮЛНЦадвокат с изрично пълномощноадвокат с изрично пълномощно

на заявителя

друго лице в предвидените по закон случаидруго лице в предвидените по закон случаипрокуристпрокурист

3.

ИмеИме

ЕГН/ЛНЧЕГН/ЛНЧ

Място на населено място държава

ражданенаселено мястодържава

Постоянен държава

адресадрес

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Качествотърговецът / представляващ ЮЛНЦтърговецът / представляващ ЮЛНЦ адвокат с изрично пълномощно Б7

на заявителя

друго лице в предвидените по закон случаидруго лице в предвидените по закон случаипрокуристпрокурист

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

529. Основание

529. Основание за вписване

чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

за вписване чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и

техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките

срещу изпирането на пари заличаване

Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко

или непряко се упражнява контрол

537. Юридическо фирма/наименование правна форма

лице или друго правнофирма/наименованиевключително правната форма

образувание, чрез което Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма

пряко се упражнява

контролИзписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма

Държава номер на вписване в регистъра

Държаванаселено място

Седалище и адрес на управление

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

телефон факс

телефонфакс

адрес на електронна поща Интернет страница

адрес на електронна пощаИнтернет страница

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени

лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното

обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 2/15 Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Представители

име на представители

1.име на представители

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

име на представители

2.име на представители

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

име на представители

3.име на представители

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

Начин на представляване:

Начин

заедно

поотделно

по друг начин

по друг начин

538. Юридическо фирма/наименование правна форма

лице или друго правнофирма/наименованиевключително правната форма

образувание, чрез което Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма

непряко се упражнява

контролИзписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма

Държава номер на вписване в регистъра

Държаваномер на вписване в регистъра

Седалище и адрес на управление

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление) Б7

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

телефон факс

телефонфакс

адрес на електронна поща Интернет страница

адрес на електронна пощаИнтернет страница

Представители

име на представители

1.име на представители

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

име на представители

2.име на представители

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

име на представители

3.име на представители

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

Начин на представляване:

Начин

заедно

поотделно

поотделно по друг начин

по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени

лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното

обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 3/15 Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Действителни собственици - физически лица

550. Действителни име

собственици

1.име

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство

гражданство

гражданство

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Вид на притежаваните права по отношение на корпоративни образувания:

Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процентФизическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент

акции или дялове

Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на глас Б7

Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина)

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина)

Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служителФизическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител

Вид на притежаваните права по отношение на фондации:

Физическо лице - управителФизическо лице - управител

Физическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се учредява фондацията или доверителнатаФизическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се учредява фондацията или доверителната

собственост

Всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин

Всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин

Обем на притежаваните права

Обем на притежаваните права

Данни за притежаваните права

Данни за притежаваните права

име

2.име

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство

гражданство

гражданство

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени

лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното

обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 4/15 Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

заличаване

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Вид на притежаваните права по отношение на корпоративни образувания:

Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процентФизическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент

акции или дялове

Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на гласФизическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на глас

Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина)

Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина)

Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служителФизическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител

Вид на притежаваните права по отношение на фондации:

Физическо лице - управителФизическо лице - управител

Физическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се учредява фондацията или доверителнатаФизическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се учредява фондацията или доверителната

собственост

Всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин

Всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин

Обем на притежаваните права Б7

Обем на притежаваните права

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Данни за притежаваните права

Данни за притежаваните права

име

3.име

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство

гражданство

гражданство

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени

лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното

обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 5/15 Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

заличаване

Вид на притежаваните права по отношение на корпоративни образувания:

Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процентФизическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент

акции или дялове

Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на гласФизическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на глас

Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина)

Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина)

Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служителФизическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител

Вид на притежаваните права по отношение на фондации:

Физическо лице - управителФизическо лице - управител

Физическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се учредява фондацията или доверителнатаФизическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се учредява фондацията или доверителната

собственост

Всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин

Всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин

Обем на притежаваните права

Обем на притежаваните права

Данни за притежаваните права

Данни за притежаваните права

Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП

Б7

550а. Лице за име

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

контактиме

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство

гражданство

гражданство

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Адрес за кореспонденция на територията на Р. България

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени

лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното

обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 6/15 Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

заличаване

Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

Номер по национален регистър

1б.Номер по национален регистър

Изписва се фирмата без правната форма

531. ФирмаИзписва се фирмата без правната форма

532. Изписване Изписва се фирмата включително правната форма

на чужд езикИзписва се фирмата включително правната форма

533. Седалище и държава

адрес надържава

управление област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

телефон факс

телефонфакс

адрес на електронна поща Интернет страница

адрес на електронна пощаИнтернет страница

534. име/фирма/наименование

Представители 1.име/фирма/наименование

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ чуждестранно ЮЛ държава Б7

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТдържава

Представляващ име ЮЛ

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

име

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

име/фирма/наименование

2.име/фирма/наименование

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ чуждестранно ЮЛ държава

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТдържава

Представляващ име ЮЛ

име

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

име/фирма/наименование

3.име/фирма/наименование

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ чуждестранно ЮЛ държава

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТдържава

Представляващ ЮЛ

име

име

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

535. Начин на

535. Начин на представляване

представляване заедно

поотделно

по друг начин

по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени

лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното

обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 7/15 Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

заличаване

536. Специални

536. Специални условия

условия

Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко

или непряко се упражнява контрол

537. Юридическо фирма/наименование правна форма

лице или друго правнофирма/наименованиевключително правната форма

образувание, чрез което Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма

пряко се упражнява

контролИзписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма

Държава номер на вписване в регистъра

Държаванаселено място

Седалище и адрес на управление

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

телефон факс

телефонфакс

адрес на електронна поща Интернет страница Б7

адрес на електронна пощаИнтернет страница

Представители

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

име на представители

1.име на представители

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

име на представители

2.име на представители

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

име на представители

3.име на представители

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

Начин на представляване:

Начин

заедно

поотделно

по друг начин

по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени

лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното

обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 8/15 Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

заличаване

538. Юридическо фирма/наименование правна форма

лице или друго правнофирма/наименованиевключително правната форма

образувание, чрез което Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма

непряко се упражнява

контролИзписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма

Държава номер на вписване в регистъра

Държаванаселено място

Седалище и адрес на управление

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

телефон факс

телефонфакс

адрес на електронна поща Интернет страница

адрес на електронна пощаИнтернет страница

Представители

име на представители

1.име на представители

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

име на представители

2.име на представители

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

име на представители

3.име на представителиБ7

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на ражданедържава

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Начин на представляване:

Начин

заедно

поотделно

поотделно по друг начин

по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени

лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното

обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 9/15 Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

заличаване

Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, контролнираните от тях лица и техните

540. действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

Обстоятелства по чл.4, т. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа

група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която

Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно

облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите

действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

Обстоятелства по чл.4, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа

група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и

неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6

или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава -

членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за

Европейското икономическо пространство;

Обстоятелства по чл.4, т. 5 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за

данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на

Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз Б7

има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на

обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици -

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага

споразумението;

Обстоятелства по чл.4, т. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице зарегистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за

данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета

2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и

територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1

от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са

вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;

Обстоятелства по чл.4, т. 7 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за

данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно

търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото

споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите

действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

Обстоятелства по чл.4, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа

група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която

Република България има сключено международно търговско и/или икономическо

споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с

услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици -

физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени

лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното

обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 10/15 Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Действителни собственици - физически лица заличаване

550. Действителни

собственици име

1.име

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство

гражданство

гражданство

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Данни за притежаваните права

Данни за притежаваните права

Б7

име

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

2.име

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство

гражданство

гражданство

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Данни за притежаваните права

Данни за притежаваните права

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени

лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното

обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 11/15 Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

заличаване

име

3.име

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство

гражданство

гражданство

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава

държава

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Данни за притежаваните права

Данни за притежаваните права

Б7

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ

по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчванепо чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

на отказ

Съгласие за

получаване нана отказне съм съгласен адрес на електронна поща

отказ / указание съгласен съмадрес на електронна поща

по електронен път

Адрес Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление

на територията Име/фирма/наименование на адресата

на страната заИме/фирма/наименование на адресата

връчване на отказ

по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ държава

България

област община населено място п.к.

областобщинанаселено мястоп.к.

район (за градове с районно деление)

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

ж.к.бул. / улбл.вх.ет.ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени

лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното

обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 12/15 Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Приложения

Номер наПриложения

предходно заявление

предходно заявление

Описание

Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на париДекларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането

на представените за обявяване актовена представените за обявяване актове

Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителяДекларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя

Доказателства за представителната власт на пълномощницитеДоказателства за представителната власт на пълномощниците

Документ за внесена държавна таксаДокумент за внесена държавна такса

Документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат

в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането

на пари:

учредени в Република България акционерни дружества и командитни дружества с акции)Заверено актуално извлечение от книгата на акционерите за притежателите на поименни акции (по отношение на

учредени в Република България акционерни дружества и командитни дружества с акции)

Актуални документи, установяващи съществуването на чуждестранните юридически лица или правни образувания,

чрез които пряко или непряко се упражнява контрол и удостоверяващи лицата, които имат право да ги представляватчрез които пряко или непряко се упражнява контрол и удостоверяващи лицата, които имат право да ги представляват

по националния им закон

Документи, удостоверяващи притежаването на дялове, акции или права на глас в чуждестранни юридически лица или

акции/временни удостоверения, заедно с джирата към тях или съответните други доказателства за прехвърляне направни образувания, както и техния размер - заверени актуални устави/дружествени договори/ учредителни актове;

акции/временни удостоверения, заедно с джирата към тях или съответните други доказателства за прехвърляне на

акции, в случай че има такива; заверено актуално извлечение от книгата на поименните акционери и други

Протоколи от учредителни събрания; протоколи от общи събранияПротоколи от учредителни събрания; протоколи от общи събрания

Документи, удостоверяващи упражняването на пряк или косвен контрол по друг начин, различен от собственост -

заверени актуални устави/ дружествени договори / учредителни актове; договори; пълномощни и другизаверени актуални устави/ дружествени договори / учредителни актове; договори; пълномощни и други

правни образуванияАктуални документи, удостоверяващи вписаните действителни собственици на чуждестранни юридически лица или

правни образувания

Други относими документиДруги относими документи

Документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъченДокумент, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен

режим и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон

Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - член на съвет и удостоверяващДокумент, установяващ съществуването на юридическо лице - член на съвет и удостоверяващ Б7

лицата, които го представляват по националния му законБ7 за на

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Решение на компетентен органРешение на компетентен орган

Учредителен актУчредителен акт

Препис от Устав/Учредителен акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличениПрепис от Устав/Учредителен акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени

Нотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт в случаите на чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИПНотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт в случаите на чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП

ДругиДруги

Други

Подпис

Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени

лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното

обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 13/15 Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Указания за попълване

І. Заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици се състои от две части: Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал.1 и ал. 4 от Закона за

мерките срещу изпирането на пари и Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, като заявителят попълва само частта, съответстваща на обстоятелствата,

подлежащи на вписване по съответния закон. Заявлението съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:

А. Данни, които се попълват и за двете части със следните групи и полета:

1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК/ПИК, номер по национален регистър и фирма", в което се посочва единният идентификационен код (ЕИК)/

персоналният идентификационен код (ПИК), по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване, номерът, с който дружеството е регистрирано по национален регистър

и фирмата, като полето ЕИК/ПИК не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване.

2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:

а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният

образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;

б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване или промяна в обстоятелствата.

3. група "Данни за заявителя" със следните полета:

а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;

б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или година, месец и дата на раждане на заявителя;

в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, в която заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;

г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на

сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;

д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", "прокурист", "друго лице в предвидените по закон случаи",

"адвокат с изрично пълномощно".

4. група „Основание за вписване“ с единствено поле № 529 „Основание за вписване“, в което се отбелязва на какво основание се извършва вписването - чл. 63, ал. 1 и

ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Б. Данни, които се попълват в Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал.1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, със следните групи и полета:

1. група „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“ със следните полета:

а) поле № 537 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма,

начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано

в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата,

номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното

образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане,

държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице, начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва

по какъв друг начин се осъществява).

б) поле № 538 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма,

начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано

в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата,

номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното

образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане,

държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице, начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва

по какъв друг начин се осъществява).

2. група "Действителни собственици - физически лица" с единствено поле № 550, в което се посочват името на действителния собственик - физическо лице, участващо

пряко или косвено в дружеството, единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане на лицето; гражданство:

държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент; вид на

притежаваните права според вида на юридическото лице или правното образувание, по чиято партида е заявено вписването - корпоративно или фондация; обем на притежаваните

права; държава на пребиваване: : държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, Б7

номер на апартамент; данни за притежаваните права, в което се описват притежаваните от действителните собственици права.

3. група „Лице за контакт по чл.63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП“ с единствено поле № 550а, в което се посочват името на физическото лице за контакт, постоянно пребиваващогрупа „Лице за контакт по чл.63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП“ с единствено поле № 550а, в което се посочват името на физическото лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на лицето по чл. 61, ал. 1, съответно по чл. 62, ал. 1 от ЗМИП, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на

на територията на Република България, когато по партидата на лицето по чл. 61, ал. 1, съответно по чл. 62, ал. 1 от ЗМИП, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

територията на Република България законен представител - физическо лице, единният граждански номер (ЕГН), гражданство: държава, населено място, пощенски код, област,

община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент; адрес за кореспонденция: държава, населено място, пощенски

код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент;

В. Данни, които се попълват в Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС със следните групи и полета:

1. група "Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим" със следните полета:

а) поле 1б „Номер по национален регистър“, в което се посочва номера на дружеството, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното

законодателство, по регистрация на дружеството.

б) поле № 531 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството е регистрирано в съответната юрисдикция с преференциален данъчен режим, без

да се посочва правната форма;

в) поле № 532 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница;

попълването на това поле не е задължително;

г) поле № 533 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният

комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на

дружеството; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница;

д) поле № 534 "Представители", в което се посочват име/фирма/наименование и единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината,

месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи дружеството, единният идентификационен код (ЕИК), кодът по БУЛСТАТ, държавата, а в

случаите, когато представител е юридическо лице - и името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи

юридическото лице - представител;

е) поле № 535 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва

по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;

ж) поле № 536 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството;

2. група „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“ със следните полета:

а) поле № 537 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма,

начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано

в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата,

номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното

образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане,

държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице, начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва

по какъв друг начин се осъществява).

б) поле № 538 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма,

начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано

в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата,

номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното

образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане,

държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице, начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва

по какъв друг начин се осъществява).

стр .14/15

3. група "Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) с единствено поле № 540, в което се отбелязва заявяването за

вписване на съответното обстоятелство по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

4. група "Действителни собственици - физически лица" с единствено поле № 550, в което се посочват името на действителния собственик - физическо лице, участващо

пряко или косвено в дружеството, единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане на лицето; гражданство:

държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент; държава на

пребиваване: : държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент;

данни за притежаваните права, в което се описват притежаваните от действителните собственици права.

Г. Данни, които се попълват и за двете части със следните групи и полета:

1. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с

нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:

а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по електронен път на

постановен отказ и дадени указания по заявлението;

б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако заявителят е заявил съгласие

за получаването им по електронен път;

в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел", в

което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата, държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс,

улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по

електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес на територията на РБългария;

2. група "Приложения" със следните полета:

а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от което ще се ползват вече представени

документи;

б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от предходно заявление;

3. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се попълва.

ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец Б7, в което са попълнени съответните

полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на

заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.

ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".

ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният идентификационен код и фирмата на търговеца, по чиято

партида са вписани обстоятелствата относно действителните собственици. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се

отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно

основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват

обстоятелствата, чието вписване се заявява.

Б7

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

стр .15/15