Чл. 31

Член 31 Идентифициране на третите държави, представляващи конкретна и сериозна заплаха за финансовата система на Съюза

1. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 85, за да допълва настоящия регламент като идентифицира третите държави, когато в извънредни случаи тя счита, че е необходимо да ограничи конкретна и сериозна заплаха за финансовата система на Съюза и за правилното функциониране на вътрешния пазар, породена от тези трети държави, и която не може да бъде ограничена съгласно членове 29 и 30.

1. Когато изготвя делегираните актове, посочени в параграф 1, Комисията взема предвид по-конкретно следните критерии:

a) правната и институционалната уредба в областта на БИП/БФТ в съответната трета държава, и по-специално: i) инкриминирането на изпирането на пари и финансирането на тероризма; ii) мерките за комплексна проверка на клиента; iii) изискванията за водене на отчетност; iv) изискванията за уведомяване за съмнителни сделки; v) наличието за компетентните органи на точна и навременна информация за действителните собственици на юридическите лица и правните форми; б) правомощията и процедурите на компетентните органи на съответната трета държава за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително наличието на достатъчно ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, както и практиката на съответната трета държава в областта на сътрудничеството и обмена на информация с компетентните органи на държавите членки; в) ефективността на системата за БИП/БФТ на съответната трета държава във връзка с предприемането на мерки по отношение на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

1. За целите на определянето на нивото на заплаха, посочено в параграф 1, Комисията може да поиска от ОБИП да приеме становище, имащо за цел да бъде оценено конкретното въздействие върху интегритета на финансовата система на Съюза, дължащо се на нивото на заплаха, произтичащо от дадена трета държава.

1. Когато ОБИП установи, че трета държава, различна от идентифицираните съгласно член 29 и член 30, представлява конкретна и сериозна заплаха за финансовата система на Съюза, той може да отправи до Комисията становище, в което излага заплахата, която е установил, и защо счита, че Комисията следва да идентифицира третата държава съгласно параграф 1.

Когато Комисията реши да не идентифицира третата държава, посочена в първа алинея, тя предоставя обосновка за това на ОБИП.

1. При изготвянето на делегираните актове, посочени в параграф 1, Комисията взема предвид по-конкретно съответните оценки или доклади, изготвени от международни организации и определящи стандартите органи, които са компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.

1. Когато идентифицираната конкретна и сериозна заплаха от съответната трета държава се състои в съществен стратегически недостатък, се прилага член 29, параграф 4, а с делегирания акт, посочен в параграф 1 от настоящия член, се определят специални ответни мерки съгласно член 29, параграф 5.

1. Когато идентифицираната конкретна и сериозна заплаха от съответната трета държава се състои в слабост в спазването на изискванията, с делегирания акт, посочен в параграф 1, се определят конкретни мерки за разширена комплексна проверка измежду изброените в член 34, параграф 4, които задължените субекти трябва да прилагат, за да ограничат рисковете, свързани с деловите взаимоотношения или случайните сделки, включващи физически или юридически лица от съответната трета държава.

1. Комисията редовно извършва преглед на делегираните актове, посочени в параграф 1, за да гарантира, че ответните мерки, посочени в параграф 6, и мерките за разширена комплексна проверка, посочени в параграф 7, отчитат промените в уредбата на съответната трета държава в областта на БИП/БФТ и са пропорционални и адекватни на рисковете.

1. Комисията може да приеме чрез акт за изпълнение методиката за идентифициране на трети държави съгласно настоящия член. В този акт за изпълнение се определя по-специално:

a) как се оценяват критериите, посочени в параграф 2; б) процесът на взаимодействие с оценяваната трета държава; в) процесът на участие на държавите членки и ОБИП в идентифицирането на трети държави, представляващи конкретна и сериозна заплаха за финансовата система на Съюза. Актът за изпълнение, посочен в първата алинея от настоящия параграф, се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 86, параграф 2.