Чл. 44

Член 44 Видни политически личности, които са ползващи се лица по застрахователни полици Задължените субекти предприемат подходящи мерки, за да определят дали ползващите се лица по животозастрахователни полици или други застрахователни полици, свързани с инвестиции, или в съответните случаи действителният собственик на ползващото се лице, са видни политически личности. Тези мерки се предприемат не по-късно от момента на изплащането или момента на цялостно или частично прехвърляне на полицата. Когато са установени по-високи рискове, освен прилагането на мерките за комплексна проверка на клиента, установени в член 20, задължените субекти: a) информират висшето ръководство, преди да пристъпят към изплащане на сумите по полицата; б) подлагат на разширено проучване съвкупните делови взаимоотношения с притежателя на полицата.