Чл. 67

Член 67 Чуждестранни правни образувания и чуждестранни правни форми

1. Правните образувания, учредени извън Съюза, и доверителните собственици на изрична доверителна собственост или лицата, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма, които са управлявани административно извън Съюза или които пребивават или са установени извън Съюза, подават информация за действителните собственици съгласно член 62 до централния регистър на държавата членка, в която:

a) встъпват в делови взаимоотношения със задължен субект; б) придобиват, пряко или чрез посредници, недвижим имот в Съюза; в) придобиват, пряко или чрез посредници, някоя от следните стоки от лица, които се занимават с търговия, посочени в член 3, точка 3, букви е) и й), които търгуват в контекста на случайна сделка с: i) моторни превозни средства с нетърговска цел на цена най-малко 250 000 EUR или равностойността на тази сума в национална валута; ii) плавателни съдове с нетърговска цел на цена най-малко 7 500 000 EUR или равностойността на тази сума в национална валута; iii) въздухоплавателни средства с нетърговска цел на цена най-малко 7 500 000 EUR или равностойността на тази сума в национална валута; г) на които е възложена обществена поръчка за стоки или услуги или за концесии от възлагащ орган в Съюза.

1. Чрез дерогация от параграф 1, буква а), когато правни образувания, учредени извън Съюза, встъпват в делови взаимоотношения със задължен субект, те подават информацията за действителните си собственици само в централния регистър, когато:

a) те встъпват в делови взаимоотношения със задължен субект, който се свързва със средно висок или висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма съгласно оценката на риска на равнището на Съюза или националната оценка на риска на съответната държава членка, посочени в членове 7 и 8 от Директива (ЕС) 2024/1640; или б) в оценката на риска на равнището на Съюза или националната оценка на риска на съответната държава членка се установява, че категорията на правното образувание или секторът, в който учреденото извън Съюза правно образувание извършва дейност, се свързва, според случая, със средно висок или висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

1. Информацията за действителните собственици се придружава от изявление, в което се посочва във връзка с коя от тези дейности се подава информацията, както и от всички имащи отношение документи, и се представя:

a) в случаите, посочени в параграф 1, буква а) — преди началото на деловите взаимоотношения; б) в случаите, посочени в параграф 1, букви б) и в) — преди приключването на покупката; в) в случаите, посочени в параграф 1, буква г) — преди подписването на договора.

1. За целите на параграф 1, буква а) задължените субекти информират правните образувания, когато са изпълнени условията, предвидени в параграф 2, и изискват удостоверение, доказващо регистрацията, или извлечение от информацията за действителните собственици, съхранявана в централния регистър, за да пристъпят към деловите взаимоотношения или случайната сделка.

1. В случаите, обхванати от параграф 1, правните образувания, учредени извън Съюза, и доверителните собственици на изрична доверителна собственост или лицата, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма, които са управлявани административно извън Съюза или които пребивават или са установени извън Съюза, съобщават за всяка промяна в информацията за действителните собственици, подадена в централния регистър съгласно параграф 1, без ненужно забавяне и във всеки случай в срок до 28 календарни дни след настъпването на промяната.

Първа алинея се прилага: a) в случаите, посочени в параграф 1, буква а) — през цялата продължителност на деловите взаимоотношения със задълженото образувание; б) в случаите, посочени в параграф 1, буква б) — през периода, в който юридическото лице или правната форма притежава недвижимия имот; в) в случаите, посочени в параграф 1, буква в) — през периода между първоначалното подаване на информацията в централния регистър и приключването на покупката; г) в случаите, посочени в параграф 1, буква г) — за целия срок на договора.

1. Когато правното образувание или доверителният собственик на изрична доверителна собственост, или лицето, заемащо равностойна длъжност в сходна правна форма, отговаря на условията по параграф 1 в различни държави членки, за достатъчно доказателство за регистрация се счита удостоверение за вписване на информацията за действителните собственици в централен регистър, воден от една държава членка.

1. Когато към 10 юли 2027 г. правни образувания, учредени извън Съюза, или правни форми, управлявани административно извън Съюза или чийто доверителен собственик или лице, заемащо равностойна длъжност в сходна правна форма, пребивава или е установено извън Съюза, притежава пряко или чрез посредници недвижим имот, информацията за действителните собственици на тези правни образувания и правни форми се подава в централния регистър, като се придружава от обосновка за това подаване, до 10 януари 2028 г.

Първа алинея обаче не се прилага за правни образувания или правни форми, които са придобили недвижим имот в Съюза преди 1 януари 2014 г. Въз основа на риска държавите членки могат да решат да прилагат по-ранна дата, като уведомят Комисията за това. Комисията съобщава тези решения на другите държави членки.

1. Въз основа на риска държавите членки могат да разширят обхвата на задължението, посочено в параграф 1, буква а), по отношение на деловите взаимоотношения с чуждестранни правни образувания, които поддържат към 10 юли 2027 г., като уведомят Комисията за това. Комисията съобщава тези решения на другите държави членки.