Чл. 2

Член 2 Информация, предоставяна съгласно член 33, параграф 3 от Директива 2011/61/ЕС

1. Информацията, която ЛУАИФ трябва да предоставят съгласно член 33, параграф 3, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, съдържа наименованието, адреса, националните идентификационни кодове, когато са налични, и координатите за връзка на отдела или звеното за контакт в рамките на клона, които отговарят за обмена на информация с компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ или с компетентните органи на държавата членка, в която е открит клонът.
2. Информацията, която ЛУАИФ трябва да предоставят съгласно член 33, параграф 3, буква в) от Директива 2011/61/ЕС относно лицата, отговарящи за управлението на клона, съдържа името, длъжността, адреса на електронна поща и телефонния номер на лицата, изпълняващи ключови функции на ръководна длъжност във връзка с клона.

Информацията за организационната структура на клона, която ЛУАИФ трябва да предоставят съгласно член 33,

1. параграф 3, буква а) от Директива 2011/61/ЕС, трябва да съдържа всички изброени по-долу елементи:

а) дали ЛУАИФ е член на група; б) обяснение на начина, по който клонът ще допринесе за стратегията на ЛУАИФ или на групата, от която то е част; в) следната информация относно организацията на клона: i) функционалните, географските и правните йерархични линии; ii) описание на начина, по който клонът се вписва в корпоративната структура на ЛУАИФ или, когато ЛУАИФ е член на група, в корпоративната структура на групата; iii) правилата за отчитане на клона пред ЛУАИФ; iv) описание на процеса на измерване и управление на риска, въведен от ЛУАИФ на равнището на клона съгласно член 45 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията (5); г) обобщение на системите и проверките, които ще бъдат въведени, включително всички изброени по-долу елементи: i) ii) въведените процедури и разпределените човешки и материални ресурси за спазването на правилата, изготвени от приемащата държава членка на ЛУАИФ съгласно членове 12 и 14 от Директива 2011/61/ЕС;

въведените процедури и разпределените човешки и материални ресурси за спазването на задълженията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидени в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (6); iii) проверките на договореностите за делегиране на трети страни във връзка с дейностите, извършвани от клона; д) прогнозни отчети както за приходите и разходите, така и за паричните потоци за първите 36 месеца. (5) Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ L 83, 22.3.2013 г., стр. 1). (6) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj 3/4

BG OB L, 25.3.2024 г.