Чл. 20

Член 20 По отношение на сделки или делови взаимоотношения с видни политически личности държавите членки, в допълнение към установените в член 13 мерки за комплексна проверка на клиента, изискват от задължените субекти: а) да разполагат с подходящи системи за управление на риска, включително процедури, основани на риска, за да определят дали клиентът или действителният собственик на клиента е видна политическа личност; б) да прилагат следните мерки в случай на делови взаимоотношения с такива видни политически личности: i) да получат одобрението на висшето ръководство за установяване или продължаване на делови взаимоотношения с такива лица; ii) да вземат подходящи мерки за установяване на произхода на богатството и произхода на средствата, които са предмет на деловите взаимоотношения или сделката с такива лица; iii) да провеждат постоянно задълбочено наблюдение на деловите взаимоотношения.