Чл. 10

Чл. 10.(1) Проверките на място в банка в несъстоятелност могат да бъдат:

1. редовни - с цел осъществяване на периодичен контрол спрямо дейността на синдика през определен период от време, или
2. тематични - с цел извършване на контрол по възникнал проблем в дейността на синдика на съответната банка в несъстоятелност.

(2) Синдикът на банка, обявена в несъстоятелност, чиято дейност ще бъде обект на проверката, е длъжен да осигури на лицата, на които е възложено извършване на проверката, подходящо помещение в банката за работа на проверяващия екип, свободен достъп до всички служебни помещения на банката в несъстоятелност, предоставяне на всички изискани документи, справки и информация, свързани с предмета на тази проверка, както и извършване на останалите действия, предвидени вчл. 40, ал. 4ЗБН. (3) Документите, справките и информацията, които са необходими за извършване на проверката, се изискват писмено от ръководителя на екипа, извършващ проверката, който указва мястото и срока за представяне. (4) Лицата, извършващи проверката на място, могат да проверяват по своя преценка всички обстоятелства и документи, свързани с предмета на проверката. (5) Ако синдикът или друго лице, работещо за банката, в която се извършва проверка на място, откаже да предостави изискани документи, справки или информация в определения срок, ръководителят на екипа съставя протокол, в който се описват непредставените документи и се отразяват причините или възраженията за непредставянето им. (6) Редът по ал. 5 се прилага и при непредоставяне на свободен достъп до служебни помещения на банката в несъстоятелност. (7) Ако в хода на проверката на място възникне необходимост от назначаване на външни експерти или от извършване на насрещна проверка, ръководителят на екипа отправя мотивирано искане за това до председателя.

Извършване на проверки на място чрез упълномощени служители на Фонда или други лица