Чл. 3

Чл. 3.(1) Формите на извършваните от Фонда проверки относно дейността на синдика на банка, обявена в несъстоятелност, са, както следва:

1. проверка по документи;
2. проверка на място;
3. насрещна проверка в други банкови и небанкови предприятия по въпроси, свързани с извършвана проверка на място.

(2) Фондът може да изисква по реда на тази наредба:

1. счетоводни или други документи от синдика или от лицата, работещи за банката в несъстоятелност;
2. писмени обяснения от синдика или от лицата, работещи за банката в несъстоятелност;
3. писмен отчет или справка за определен период или по определен въпрос от синдика или от лицата, работещи за банката в несъстоятелност.

(3) При постъпване на мотивирано искане до Фонда за извършване на проверка от страна на Централната банка или на кредитор на банка в несъстоятелност председателят на управителния съвет на Фонда (председателят) се произнася по искането в седемдневен срок от получаването му. В случай че искането за проверка от кредитор на банка в несъстоятелност е неясно или неподкрепено с доказателства, председателят може да поиска от лицето, отправило искането, да го уточни и/или да приложи доказателства към него, като в този случай срокът за произнасяне по искането тече от датата на уточняването или обосноваването му. (4) В хода на извършване на една от формите на проверка може да се премине към друга форма на проверка или към събиране на информация въз основа на заповед на председателя.

Форми на проверките и събиране на информация Глава втора.РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ