Чл. 10

Член 10 Предоставяне на информация на докладващите органи ЕБО предоставя на докладващите органи информацията, получена по настоящия регламент и анализирана в

1. съответствие с член 9, във всички изброени по-долу ситуации:

а) по искане на докладващ орган за информация за субект от финансовия сектор, необходима за извършвания от него надзор с цел предотвратяване на използването на финансовата система за изпиране на пари или финансиране на тероризма – както е посочено в член 9а, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;

б) по собствена инициатива в резултат на оценка на риска, в т.ч. в следните случаи: i) на водещия надзорен орган, надзорния орган на групата, консолидиращия надзорен орган или органа за преструктуриране на групата – когато е създадена колегия, но информацията, която ЕБО смята, че е от значение за тази колегия, не е била разпространена там – както е посочено в член 6, буква й) и член 7, буква и) от настоящия регламент; ii) когато не е създадена колегия, но субектът от финансовия сектор е част от трансгранична група или има клонове или извършва дейност чрез агенти или разпространители в други държави и ЕБО смята, че информацията е от значение за надзорните органи на този субект, клонове, агенти или разпространители от групата. 2. В искането по параграф 1, буква а) се посочва следното: а) идентификационните данни на подалия искането докладващ орган или на посочения в член 12, параграф 4 орган, чрез който се осъществява непрякото подаване на информация; б) идентификационните данни на субекта от финансовия сектор, за който се отнася искането;

в) дали искането се отнася до субект от финансовия сектор или до физическо лице; г) защо информацията е от значение за подалия искането докладващ орган и надзора му с цел предотвратяване на използването на финансовата система за изпиране на пари или финансиране на тероризма; д) предназначението на исканата информация; е) евентуалната дата, до която информацията следва да бъде получена, и основанието за такава дата; ж) дали е налице степен на неотложност и основанието за такава неотложност; з) всяка допълнителна информация, която може да улесни ЕБО при обработването на искането или която е поискана от ЕБО. Когато става въпрос за физически лица, исканията, посочени в параграф 1, буква а), и предоставянето на информация в

1. съответствие с параграф 1, буква б) се извършват в съответствие с приложение II.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/595/oj 11/18

BG OB L, 16.2.2024 г.