Чл. 2
Делегиран регламент (ЕС) 2024/595 на Комисията от 9 ноември 2023 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за определяне на съществеността на слабостите, на вида на събираната информация, на практическите аспекти на събирането ѝ, както и на анализирането и разпространяването на информацията в централната база данни за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ), посочена в член 9а, параграф 2 от същия регламент
Член 2 Слабости и съответни ситуации, при които могат да възникнат слабости За целите на член 9а, параграф 1, буква а), първа алинея от Регламент (ЕС) № 1093/2010 „слабост“ означава някое от
- следните:
а) установено от докладващ орган нарушение от страна на субект от финансовия сектор на изискване във връзка с БИП/БФТ; б) ситуация, при която докладващият орган има основателни причини да подозира, че субектът от финансовия сектор е нарушил – или се е опитал да наруши („потенциално нарушение“) – изискване във връзка с БИП/БФТ; в) неефективно или неподходящо прилагане от субект от финансовия сектор на изискване във връзка с БИП/БФТ или такова прилагане от субект от финансовия сектор на въведените от самия него вътрешни политики и процедури с цел спазване на изискванията във връзка с БИП/БФТ, което докладващият орган смята за неподходящо или недостатъчно за постигане на желания ефект от тези изисквания или от тези политики и процедури и с вероятност, по своето естество и ако ситуацията не бъде отстранена, да доведе до посоченото в буква а) нарушение или до посоченото в буква б) потенциално нарушение („неефективно или неподходящо прилагане“).
2. Съответните ситуации, при които могат да възникнат слабости, са посочени в приложение I.
Практика по чл. 2
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.