Чл. 7

Делегиран регламент (ЕС) 2024/595 на Комисията от 9 ноември 2023 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за определяне на съществеността на слабостите, на вида на събираната информация, на практическите аспекти на събирането ѝ, както и на анализирането и разпространяването на информацията в централната база данни за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ), посочена в член 9а, параграф 2 от същия регламент

Делегиран регламент

Член 7 Информация за предприетите мерки Докладващите органи предоставят на ЕБО посочената по-долу информация за всяка предприета мярка: а) съществената слабост, за която е предприета мярката, и, когато е приложимо, актуализация на предоставената по силата на член 6 информация; б) датата на налагане на мярката; в) вида на мярката, вътрешния ѝ референтен номер и връзка към нея, ако е публикувана; г) пълна информация за юридическите и физическите лица, на които е наложена мярката; д) описание на мярката, в т.ч. правното ѝ основание; е) статуса на мярката, в т.ч. дали е обжалвана; ж) дали и как е била публикувана мярката, в т.ч. причините за евентуално анонимно публикуване, забавено публикуване или непубликуване; з) цялата информация за отстраняването на съществената слабост, за която се отнася мярката, в т.ч. планираните или предприетите действия за това отстраняване, както и съответните допълнителни обяснения на процеса по отстраняване и план-графика на отстраняването; и) дали информацията за мярката е била съобщена на колегия, създадена за групата, към която принадлежи субектът от финансовия сектор, а ако все още не е съобщена – причината за това; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/595/oj 9/18 BG OB L, 16.2.2024 г. й) за органите за БИП/БФТ на приемащата държава – дали информацията за мярката е била съобщена на органа за БИП/БФТ на държавата по произход, а ако все още не е съобщена – причината за това. Предоставянето на сведения за физически лица за целите на буква г) се извършва в съответствие с приложение II.

Практика по чл. 7

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.