Чл. 25а

Чл. 25а.(Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) (1) За извършване на уведомяване почл. 53, ал. 1 и 2 ЗПФИза придобиване от едно лице на квалифицирано участие в инвестиционен посредник, както и за последващо увеличаване на квалифицираното участие от това лице към заявлението се прилагат документи и информация съгласноДелегиран регламент (ЕС) 2017/1946. Информацията и документите почл. 3 - 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946се предоставя в съответствие счл. 20. (2) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Информацията почл. 6, параграф 1, букви "г" - "е" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946се представя под формата на декларация от всяко от лицата, които ефективно ще управляват стопанската дейност на инвестиционния посредник и официален сертификат почл. 6, параграф 1, буква "г", т. 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946за всяко от тях. Ако не се предвижда промяна в лицата по изречение първо, това изрично се декларира, като данните и документите почл. 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946не се предоставят. (3) Ако дяловете/акциите на инвестиционния посредник нямат пазарна цена почл. 7, буква "е" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946, се предоставя обяснение за разликата между балансовата стойност на дяловете/акциите на инвестиционния посредник и предложената цена на придобиване. (4) Информацията почл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946се предоставя, като:

1. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2025 г.) почл. 9, буква "б" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946се предоставят данни и документи, доказващи начина, по който са платени или предстои да бъдат платени дяловете/акциите на инвестиционния посредник, включително документ за движението по банковите сметки, от които са преведени или предстои да бъдат преведени паричните средства за период, който съответства на периода на придобиване на средствата и обхваща поне шест месеца преди датата на превода;
2. почл. 9, буква "г" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946се предоставят и договор или други документи, въз основа на които е възникнало правоотношението с лицето, предоставило заема;
3. почл. 9, буква "е" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946се предоставят документи, доказващи собствеността на активите, които ще се продават, включително дата и начин на придобиване и предварителен договор за прехвърлянето им, ако е приложимо и е подписан такъв.

(5) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2025 г.) В съответствие с вида и размера на квалифицираното участие се представят документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, относими към дейността на инвестиционния посредник съобразно услугите и дейностите почл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИв съответствие с изискванията на Съвместните насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор ичл. 57, ал. 2, т. 1 ЗПФИ. (6) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2025 г.) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат данни за лицата, с които придобиващото лице е свързано, и за отношенията на свързаност с оглед преценка на критерия почл. 57, ал. 2, т. 1 ЗПФИ. (7) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Когато придобиващото лице попада в някоя от хипотезите почл. 262 ЗПФИ, се прилагат данни за приложимата хипотеза и за съответния компетентен орган от друга държава членка. Когато придобиващото лице не попада в някоя от хипотезите почл. 262 ЗПФИ, това обстоятелство се декларира изрично. (8) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2025 г.) Към уведомлението по ал. 1 придобиващото юридическо лице представя декларация, че не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирано от такова дружество лице по смисъла наЗИФОДРЮПДРКЛТДС, съответно данни и доказателства, че попада в някое от изключенията почл. 4от същия закон. (9) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2025 г.) Към уведомлението по ал. 1 придобиващото лице, за целите на извършването на преценка на критерия почл. 57, ал. 2, т. 3 ЗПФИ, представя декларация по определен от заместник-председателя образец за произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции или дялове, включително дали средствата са заемни, както и за платените от лицетоданъципрез последните 5 години, като към декларацията прилага документи, доказващи посочените в декларацията обстоятелства. (10) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2025 г.) Към заявлението с оглед преценка на критерия почл. 57, ал. 2, т. 1във връзка счл. 13, ал. 4, т. 8 от ЗПФИза всяко лице по ал. 1, което притежава пряко и непряко квалифицирано участие, се прилага декларация почл. 19, ал. 2, т. 14.