Чл. 5

Член 5 ЕОЗППО прилага следните критерии и фактори, когато взема предвид обема или общия размер на натрупания капитал по ПЕПП: а) размера на потенциалните неблагоприятни последици от гледна точка на отделното осигурено по ПЕПП лице, а при голям брой текущо и потенциално осигурени по ПЕПП лица — потенциалните неблагоприятни последици за група от осигурени по ПЕПП лица, като се вземат предвид по-специално: б) обемът и общият размер на натрупания капитал по ПЕПП; в) г) условната стойност на ПЕПП; вероятността, мащабът и естеството на евентуалните неблагоприятни последици, включително размерът на загубите, които потенциално могат да бъдат понесени; д) очакваната продължителност на неблагоприятните последици; е) обемът на вноските; ж) броят и изискванията за квалификация и надеждност на участващите посредници; з) и) ръста на пазара или продажбите; средният размер на сумата, инвестирана в ПЕПП от всяко осигурено по ПЕПП лице; й) нивото на покритието, предвидено в националното законодателство относно схемите за гарантиране на застрахователни вземания, когато съществуват такива схеми; к) стойността на техническите резерви по отношение на ПЕПП; л) дали базовите активи по ПЕПП носят висок риск за изпълнението на сделките, сключени от участниците или осигурените по ПЕПП лица на съответния пазар; м) дали характеристиките на ПЕПП го правят особено податлив да бъде използван за целите на финансови престъпления и по-специално дали тези характеристики биха могли потенциално да насърчават използването на ПЕПП за целите на: 1) измами или непочтени действия; 2) нарушения или злоупотреби с информация по отношение на финансов пазар; 3) управление на постъпления от престъпна дейност; 4) финансиране на тероризъм.