Чл. 9

Член 9 Тежки или повторни нарушения

1. Критериите, посочени в член 17, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/956, са изпълнени, когато заявителят, лицата, отговарящи за въпросите на заявителя във връзка с МКВЕГ, лицата, отговарящи за заявителя, и лицата, упражняващи контрол върху управлението на заявителя, отговарят на следните условия:

а) не е налице решение, взето след административно или съдебно производство, в което да се заключава, че през трите години, предхождащи заявлението, тези лица са участвали в извършването на тежки или повторни нарушения на митническото законодателство, на правилата за данъчно облагане, на правилата относно пазарната злоупотреба, на Регламент (ЕС) 2023/956, или на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно посочения регламент; б) няма данни за извършване от тяхна страна на тежки престъпления, свързани с техните икономически дейности през петте години, предхождащи годината на заявлението. Когато заявителят е бил установен от по-малко от пет години, компетентният орган на държавата членка на

1. установяване прави оценка на заявлението въз основа на записите и информацията, с които разполага.

Компетентният орган изисква следната информация, когато това е необходимо, за да се установи, че заявителят не е

1. участвал в тежки или повторни нарушения, посочени в член 17, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/956:

а) б) свидетелство за съдимост или друг документ, който съгласно националното право се приема за свидетелство за съдимост на физическото лице, което подава заявление за одобрение; свидетелство за съдимост или друг документ, който съгласно националното право се приема за свидетелство за съдимост на действителния собственик на юридическото лице, действащо като заявител, и на управителите на това юридическо лице.

1. Когато изисква посоченото в параграф 3 свидетелство за съдимост или друг документ, който съгласно националното право се приема за свидетелство за съдимост, компетентният орган записва причините за това искане. Компетентният орган не съхранява свидетелството за съдимост или друг документ, който съгласно националното право се приема за свидетелство за съдимост, след вземане на решението за предоставяне на одобрение. Когато е взето решение за отхвърляне на заявлението съгласно член 6, параграф 4, тези свидетелства или документи следва да се съхраняват само за срока на обжалването съгласно член 6, параграф 5, когато е приложимо. Компетентният орган гарантира, че достъпът до свидетелствата за съдимост е ограничен до лицата, които в този компетентен орган отговарят за оценката на тежките или повторните нарушения.

6/16 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/486/oj

OB L, 18.3.2025 г. BG