Чл. 36
Директива (ЕС) 2024/1640 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма, за изменение на Директива(ЕС) 2019/1937 и за изменение и отмяна на Директива (ЕС) 2015/849 (Текст от значение за ЕИП)
Директива
Член 36 Поверителност по отношение на уведомяването
- Държавите членки гарантират, че ЗФР са въвели механизми за защита на идентификационните данни на задължените субекти и техните служители или на лицата на равностойна длъжност, включително представители и разпространители, които подават уведомления при съмнения съгласно член 69, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2024/1624.
- Държавите членки гарантират, че ЗФР не разкриват източника на уведомлението, посочен в параграф 1 от настоящия член, когато отговарят на искания за информация от компетентните органи съгласно член 22 или когато разпространяват резултатите от своите анализи съгласно член 19. Настоящият параграф не засяга приложимото национално наказателнопроцесуално право.
Общи разпоредби
Практика по чл. 36
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.