Чл. 43
Директива (ЕС) 2024/1640 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма, за изменение на Директива(ЕС) 2019/1937 и за изменение и отмяна на Директива (ЕС) 2015/849 (Текст от значение за ЕИП)
Член 43 Предоставяне на информация на ЗФР Държавите членки гарантират, че надзорниците съобщават на ЗФР най-малко следната информация: a) списъка на предприятията, извършващи дейност в съответната държава членка, и списъка на инфраструктурата под техен надзор съгласно член 38, параграф 1, както и всички промени в тези списъци; б) съответните констатации, показващи сериозни слабости в системите за подаване на уведомления на задължените субекти; в) резултатите от оценките на риска, извършени съгласно член 40, в обобщен вид.
Практика по чл. 43
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.