Чл. 80

ОВ C 210, 25.5.2022 г., стр. 15

ОВ C 152, 6.4.2022 г., стр. 89.

Позиция на Европейския парламент от 24 април 2024 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 30 май 2024 г.

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43).

Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 г. за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (ОВ L, 2024/1624, 19.6.2024 г., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).

Регламент (ЕС) 2024/1620 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 г. за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L, 2024/1620, 19.6.2024 г., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).

Решение 2009/316/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS) в изпълнение на член 11 от Рамково решение 2009/315/ПВР (ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 33).

Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки (ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 23).

Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС (ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39).

Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС (ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 79).

Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ L 88, 24.3.2012 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (ОВ L 224, 31.8.2017 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46).

Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (OB L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).

Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17).

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 132).

Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17).

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стp. 149).

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214).

Регламент (EC) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Решение на Съда от 22 ноември 2022 г., WM и Sovim SA/Luxembourg Business Registers, съединени дела C-37/20 и C-601/20, ECLI:EU:C:2022:912.

ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

ОВ C 524, 29.12.2021 г., стр. 10.

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 6).

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22).

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ L 122, 3.5.2013 г., стр. 1).

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 77).

Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент (ОВ L 113, 19.5.1995 г., стр. 1). ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица на съответствието Директива (ЕС) 2015/849 Настоящата директива Регламент (ЕС) 2024/1624 Член 1, параграф 1 — — Член 1, параграф 2 — — Член 1, параграф 3 — Член 2, параграф 1, точка 1 Член 1, параграф 4 — Член 2, параграф 1, точка 1 Член 1, параграф 5 — Член 2, параграф 1, точка 2 Член 1, параграф 6 — Член 2, параграф 1, точки 1 и 2 Член 2, параграф 1 — Член 3 Член 2, параграф 2 — Член 4 Член 2, параграф 3 — Член 6, параграф 1 Член 2, параграф 4 — Член 6, параграф 2 Член 2, параграф 5 — Член 6, параграф 3 Член 2, параграф 6 — Член 6, параграф 4 Член 2, параграф 7 — Член 6, параграф 5 Член 2, параграф 8 — Член 7 Член 2, параграф 9 — Член 4, параграф 3 и член 6, параграф 6 Член 3, точка 1 — Член 2, параграф 1, точка 5 Член 3, точка 2 — Член 2, параграф 1, точка 6 Член 3, точка 3 — Член 2, параграф 1, точка 4 Член 3, точка 4 — Член 2, параграф 1, точка 3 Член 3, точка 5 — Член 2, параграф 1, точка 47 Член 3, точка 6 — Член 2, параграф 1, точка 28 Член 3, точка 6, буква а) — Членове 51–55 Член 3, точка 6, буква б) — Член 58 Член 3, точка 6, буква в) — Член 57 Член 3, точка 7 — Член 2, параграф 1, точка 11 Член 3, точка 8 — Член 2, параграф 1, точка 22 Член 3, точка 9 — Член 2, параграф 1, точка 34 и член 2, параграф 2 Член 3, точка 10 — Член 2, параграф 1, точка 35 и член 2, параграф 5 Член 3, точка 11 — Член 2, параграф 1, точка 36 Член 3, точка 12 — Член 2, параграф 1, точка 40 Член 3, точка 13 — Член 2, параграф 1, точка 19 Член 3, точка 14 — Член 2, параграф 1, точка 12 Член 3, точка 15 — Член 2, параграф 1, точка 41 Член 3, точка 16 — Член 2, параграф 1, точка 17 Член 3, точка 17 — Член 2, параграф 1, точка 23 Член 3, точка 18 — Член 2, параграф 1, точка 7 Член 3, точка 19 — — Член 4 Член 3 — Член 5 — — Член 6 Член 7 — Член 7 Член 8 — Член 8, параграф 1 — Член 10, параграф 1 Член 8, параграф 2 — Член 10, параграфи 2 и 3 Член 8, параграф 3 — Член 9, параграф 1 Член 8, параграф 4 — Член 9, параграф 2 Член 8, параграф 5 — Член 9, параграфи 2 и 3 Член 9 — Член 29 Член 10, параграф 1 — Член 79, параграф 1 Член 10, параграф 2 — Член 79, параграф 3 Член 11 — Член 19, параграфи 1, 2 и 5 Член 12 — Член 19, параграф 7 и член 79, параграф 2 Член 13, параграф 1 — Член 20, параграф 1 Член 13, параграф 2 — Член 20, параграф 2 Член 13, параграф 3 — Член 20, параграф 2 Член 13, параграф 4 — Член 20, параграф 4 Член 13, параграф 5 — Член 47 Член 13, параграф 6 — Член 22, параграф 4 Член 14, параграф 1 — Член 23, параграфи 1 и 4 Член 14, параграф 2 — Член 23, параграф 2 Член 14, параграф 3 — Член 23, параграф 3 Член 14, параграф 4 — Член 21, параграфи 1 и 2 Член 14, параграф 5 — Член 26, параграфи 2 и 3 Член 15 — Член 20, параграф 2, втора алинея и член 33 Член 16 — Член 33, параграфи 1 и 8 Член 17 — — Член 18, параграф 1 — Член 34, параграф 1 Член 18, параграф 2 — Член 34, параграф 2 Член 18, параграф 3 — Член 34, параграф 3 Член 18, параграф 4 — — Член 18а, параграф 1 — Член 29, параграф 4 Член 18а, параграф 2 — Член 29, параграфи 5 и 6 и член 35, буква а) Член 18а, параграф 3 — Член 29, параграфи 5 и 6 и член 35, буква б) Член 18a, параграф 4 — — Член 18a, параграф 5 — Член 29, параграф 6 Член 19 — Член 36 Член 20 — Член 9, параграф 2, член 20, параграф 1 и член 42, параграф 1 Член 20, буква а) — Член 9, параграф 2, буква а), точка iii) и Член 20, параграф 1, буква ж) Член 20, буква б) — Член 42, параграф 1 Член 20а — Член 43 Член 21 — Член 44 Член 22 — Член 45 Член 23 — Член 46 Член 24 — Член 39 Член 25 — Член 48, параграф 1 Член 26 — Член 48 Член 27 — Член 49 Член 28 — Член 48, параграф 3 Член 29 — — Член 30, параграф 1 — Член 63, параграф 1, параграф 2, втора алинея и параграф 4 и член 68 Член 30, параграф 2 — Член 63, параграф 5 Член 30, параграф 3 Член 10, параграф 1 — Член 30, параграф 4 Член 10, параграфи 7 и 10 Член 24 Член 30, параграф 5а Член 11 и член 12, параграф 2 — Член 30, параграф 5, втора алинея Член 12 параграф 1 — Член 30, параграф 5, трета алинея — — Член 30, параграф 5, буква а)