Чл. 20

Чл. 20.При нарушение на разпоредбите на тази наредба се налагат мерките за въздействие, предвидени вчл. 17, т. 1, и санкциите почл. 18, ал. 3, 5, 6, 7 и 9 от Валутния закон.

Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) "обект за обмяна на валута" е всяко помещение, вписано в публичния регистър, в което обменното бюро осъществява дейността си;
2. (нова - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) "автомат за обмяна на валута" е автомат на самообслужване, който приема чуждестранни банкноти и изплаща автоматично равностойността им в български банкноти и/или разменни монети по предварително зададен и визуализиран на екрана му курс за обмяна на валута, чието местонахождение и вид са вписани в публичния регистър почл. 3, ал. 3 от Валутния закон; чрез автомат за обмяна на валута се сключват сделки на стойност до 2000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранни банкноти;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) "валутен касиер" е служител, който извършва от името и за сметка на обменното бюро сделки с български банкноти и монети и чуждестранни банкноти и монети и има:

а) познания за различните защитни елементи на българските банкноти и разменни монети, посочени в Стандарта за разпознаване съгласноНаредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение, както и познания за различните защитни елементи на чуждестранните банкноти и монети съгласно информацията, която съответният емитент е направил публична; б) познания за определените в Стандарта за годност съгласноНаредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращениеизисквания за отделяне на негодни за последваща употреба в налично-паричното обращение български банкноти и монети.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Обменните бюра и служителите им са длъжни да спазват разпоредбите наНаредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение, както и издадените от БНБ указания по прилагането и.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Служителите, които обслужват автомати за обмяна на валута, са длъжни да зареждат автоматите само с нови и годни български банкноти и разменни монети, за които е извършена преценка за истинност и годност от банки или доставчици на услуги по смисъла на§ 1, т. 3 и 6 от допълнителната разпоредба на Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение.

Преходни и Заключителни разпоредби § 4. Подадените до влизане в сила на тази наредба заявления за регистрация се считат за заявления почл. 6, ал. 2и се разглеждат по реда на тази наредба.

§ 5. Лицата, на които е издадено удостоверение, както и лицата, които са подали заявления за регистрация по реда наНаредба № 3 от 2002 г. за условията и реда за регистрация и изискванията към дейността на обменните бюра(обн., ДВ, бр. 41 от 2002 г.; попр., бр. 64 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2002 г.) и им е издадено временно удостоверение за регистрация, са длъжни:

1. в 3-дневен срок от влизане в сила на тази наредба да приведат дейността си в съответствие с изискванията на глава трета;
2. в 3-месечен срок от влизане в сила на тази наредба да представят в Министерството на финансите документите почл. 6, ал. 3, т. 1, 4 - 12.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Лицата, вписани в регистъра на лицата, извършващи дейност като обменно бюро по реда наНаредба № 3 от 2002 г. за условията и реда за регистрация и изискванията към дейността на обменните бюра, се вписват служебно в публичния регистър по тази наредба след представянето на документите почл. 6, ал. 3, т. 1, 4 - 12. В случай на непредставяне на тези документи вписване не се извършва, като издадените удостоверения, временни удостоверения и приложения към тях се отнемат и подлежат на връщане в Министерството на финансите.

§ 7. Тази наредба отменяНаредба № 3 от 2002 г. за условията и реда за регистрация и изискванията към дейността на обменните бюра.

§ 8. Наредбата се издава на основаниечл. 3, ал. 5 от Валутния закон.

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА (ОБН. - ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2005 Г.) § 8.Наредбатавлиза в сила от 1 февруари 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА (ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 16.07.2005 Г.) § 2. Тазинаредбавлиза в сила в 3-дневен срок след деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА (ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2008 Г.) § 3. Навсякъде в наредбата думите "директор на Агенцията за финансово разузнаване", "териториална данъчна дирекция" и "териториалната данъчна дирекция" се заменят съответно с "изпълнителен директор на Националната агенция за приходите", "териториална дирекция на Националната агенция за приходите" и "териториалната дирекция на Националната агенция за приходите".

§ 4. Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" предава на Националната агенция за приходите софтуера и всички документи, отнасящи се до вписването в публичния регистър на обменните бюра.

§ 5. Тазинаредбавлиза в сила от 1 април 2008 г.

Допълнителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА (ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2012 Г.) § 28. Навсякъде в наредбата думите "публичния регистър на обменните бюра", "публичният регистър на обменните бюра" и "регистъра на обменните бюра" се заменят съответно с "публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро", "публичният регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро" и "регистъра на лицата, извършващи дейност като обменно бюро".

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА (ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2012 Г.) § 29. Подадените до влизане в сила на тазинаредбазаявления за вписване се считат за заявления почл. 6, ал. 2и се разглеждат по реда на тази наредба.

§ 30. Издадените по досегашния ред удостоверения и приложения са валидни до настъпване на обстоятелствата за издаване на нови.

§ 31. Лицата, извършващи дейност като обменно бюро, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в тримесечен срок от влизането и в сила, а с изискванията начл. 15, ал. 10- в 7-дневен срок от влизането на наредбата в сила.

Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА (ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2012 Г.) § 2. Лицата, извършващи дейност като обменно бюро, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на§ 1в 7-дневен срок от влизането на наредбата в сила.

Приложение № 1 къмчл. 6, ал. 2 и 4 (Предишно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

1. Наименование ...............................................................................................................................................................................................................................
2. Седалище .....................................................................................................................................................................................................................................
3. Адрес на управление ......................................................................................................................................................................................................................
4. Адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................................................................................
5. Електронен адрес за кореспонденция ....................................................................................................................................................................................................

6.1. ........................................................................................................................................................................................................................................ 6.2. ........................................................................................................................................................................................................................................

1. Лице/а за контакти ......................................................................................................................................................................................................................
2. ЕИК ........................................................................................................................................................................................................................................

9.1. ........................................................................................................................................................................................................................................ 9.2. ........................................................................................................................................................................................................................................

1. ..............................................................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................................................

Приложение № 2 къмчл. 6, ал. 3, т. 9 (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г.) ЕГН/личен номер на чужденец ......................................................., в качеството си на ........................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................

Приложение № 3 къмчл. 6, ал. 5 (Предишно Приложение № 3 към чл. 6, ал. 4, изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

1. Наименование ...............................................................................................................................................................................................................................
2. Седалище .....................................................................................................................................................................................................................................
3. ЕИК ........................................................................................................................................................................................................................................
4. Удостоверение за вписване, № и дата ....................................................................................................................................................................................................

5.1. ........................................................................................................................................................................................................................................ 5.2. ........................................................................................................................................................................................................................................

1. ..............................................................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................................................................................................

Приложение № 4 къмчл. 6, ал. 7 (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., предишно Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

1. Наименование ...............................................................................................................................................................................................................................
2. Седалище .....................................................................................................................................................................................................................................
3. ЕИК ........................................................................................................................................................................................................................................
4. Удостоверение за регистрация, № и дата .................................................................................................................................................................................................

5.1. ........................................................................................................................................................................................................................................ 5.2. ........................................................................................................................................................................................................................................ 6.1. ........................................................................................................................................................................................................................................ 6.2. ........................................................................................................................................................................................................................................

1. ..............................................................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................................................................

Приложение № 5 къмчл. 11, ал. 1 (Предишно Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г.)

Приложение № 6 къмчл. 11, ал. 3 (Предишно Приложение № 6 към чл. 13, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г.)

Приложение № 7 къмчл. 13, ал. 2 (Предишно Приложение № 7 към чл. 14, изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) ........................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ЕИК: .............................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. Адрес на обекта за обмяна на валута: ................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... Клиент: .................................................................................................................................................................................................................... ЕИК: ....................................................................................................................................................................................................................... Адрес (седалище и адрес на управление) ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... Валутен касиер: ................................................................................................. .......................................................................................................................

Приложение № 8 къмчл. 14 (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.02.2005 г., предишно Приложение № 8 към чл. 15, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г) ......................................................................................................................................... .......................................................................................................................

Приложение № 9 къмчл. 15, ал. 1 (Отм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.02.2005 г., предишно Приложение № 9 към чл. 15, ал. 6, ново - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) ................................................................................... ...................................................................................