Чл. 1

Член 1

1. След като приключи разследването на предполагаемото нарушение, посочено в приложение V или VI към Регламент (ЕС) 2023/1114, и преди да представи досието на Европейския банков орган (ЕБО) съгласно член 134, параграф 2 от посочения регламент, разследващият служител писмено информира разследваното лице за своите констатации и му предоставя възможност да представи писмени изявления в съответствие с член 134, параграф 5 от посочения регламент.
2. В констативния протокол се излагат фактите, които доказват извършването на едно или повече от нарушенията, посочени в приложение V или VI към Регламент (ЕС) 2023/1114, включително оценка на естеството и тежестта на тези нарушения, като се вземат под внимание критериите, определени в член 130, параграф 3 от същия регламент.
3. В констативния протокол се указва разумен срок, по време на който разследваното лице може да представи писмените си изявления. При разследвания, различни от посочените в член 4, този срок е най-малко четири седмици. Разследващият служител не е длъжен да взема под внимание писмените изявления, получени след изтичането на този срок.

1. В писмените си изявления разследваното лице може да изложи всички известни му факти, които са от значение за неговата защита, като по възможност приложи документи като доказателство за тези факти. Разследваното лице може да предложи разследващият служител да изслуша други лица, които могат да потвърдят фактите, които то е изложило в изявленията си. При подготовката на писмените си изявления разследваното лице може да бъде подпомагано от избран от него съветник.
2. Разследващият служител може да покани разследвано лице, на което е изпратен констативен протокол, да участва в устно изслушване. Разследваните лица могат да бъдат подпомагани от избран от тях съветник. Устните изслушвания не са публични.

2/6 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1504/oj

OB L, 30.5.2024 г. BG Процедурни правила при водени от ЕБО производства за установяване на нарушение, що се отнася до глобите и надзорните мерки