Чл. 50а

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно действителните собственици се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б7. Заявлението се състои от две части: Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като се попълва само частта, съответстваща на обстоятелствата, подлежащи на вписване по съответния закон. (2) В зависимост от заявените за вписване обстоятелства към заявлението се прилагат съответно:

1. декларация по чл. 63, ал 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. (нова - ДВ, бр. 25 от 2024 г.) документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари:

а) заверено актуално извлечение от книгата на акционерите за притежателите на поименни акции (по отношение на учредени в Република България акционерни дружества и командитни дружества с акции); б) актуални документи, установяващи съществуването на чуждестранните юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които имат право да ги представляват по националния им закон; в) документи, удостоверяващи притежаването на дялове, акции или права на глас в чуждестранни юридически лица или правни образувания, както и техния размер - заверени актуални устави/дружествени договори/учредителни актове; акции/временни удостоверения, заедно с джирата към тях или съответните други доказателства за прехвърляне на акции, в случай че има такива; заверено актуално извлечение от книгата на поименните акционери и други; г) протоколи от учредителни събрания; протоколи от общи събрания; д) документи, удостоверяващи упражняването на пряк или косвен контрол по друг начин, различен от собственост - заверени актуални устави/дружествени договори/учредителни актове; договори; пълномощни и други; е) актуални документи, удостоверяващи вписаните действителни собственици на чуждестранни юридически лица или правни образувания; ж) други относими документи;

1. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 25 от 2024 г.) документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;
2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 25 от 2024 г.) документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ;
3. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 25 от 2024 г.) нотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
4. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 25 от 2024 г.) други документи съгласно изискванията на закон.

Раздел XVII. Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)