Чл. 99б

Длъжностното лице по регистрацията проверява дали в уведомлението по чл. 99а са налице данни, че същото е подадено от лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или от орган или от администрация по чл. 63, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и дали са приложени в оригинал или заверен от лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или органите и администрациите по чл. 63, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари препис или нотариално заверен препис на всички налични документи, относими към установеното несъответствие.

Въз основа на постъпилото уведомление за несъответствие длъжностното лице по регистрацията извършва вписване относно наличие на уведомление за несъответствие по партидата на юридическото лице или друго правно образувание.

Не се извършва вписване въз основа на уведомление, към което не са приложени документите, относими към установеното несъответствие, или в което не са налице данни, че е подадено от лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или от орган или администрация по чл. 63, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, като в този случай длъжностното лице по регистрацията постановява прекратяване на производството по постъпилото уведомление за несъответствие.

При вписване на наличие на уведомление за несъответствие длъжностното лице по регистрацията генерира писмено уведомление до съответното юридическо лице или друго правно образувание за задължението да заяви за вписване промяна във вписаните обстоятелства относно неговия действителен собственик или да представи документи, установяващи съществуването на вписаните обстоятелства по партидата на юридическото лице или друго правно образувание.

Агенцията по вписванията изпраща генерираното от длъжностното лице по регистрацията писмено уведомление по ал. 4 на адреса на управление на юридическото лице или правното образувание, вписан в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Глава четвърта.