Чл. 3

Член 3 Обозначение за идентифициране на физически лица

1. Доставчикът на услуги за криптоактиви, управляващ платформа за търговия с криптоактиви, идентифицира физическите лица в записите в дневника на нарежданията, като използва обозначението, произтичащо от конкатенацията на 2-буквения код по ISO 3166-1, посочен в ISO 3166, последвано от националния идентификационен код на клиента, посочен в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 въз основа на гражданството на лицето. Двубуквеният код на държавата съответства на гражданството на физическото лице.
2. Националният клиентски идентификационен код, посочен в параграф 1, се определя според нивата на приоритетност, посочени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, като се използва идентификационният код с най-висок приоритет, който има даденото лице, независимо от това дали този идентификационен код вече е известен на доставчика на услуги за криптоактиви, управляващ платформа за търговия с криптоактиви.
3. Когато физическо лице е гражданин на повече от една държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП), се използват кодът на държавата, която е първа при подреждане по азбучен ред според 2-буквения код по ISO 3166-1 на държавите, чийто гражданин е лицето, и идентификационният код според това гражданство, определен в съответствие с параграф 2. Когато физическо лице е гражданин на държава извън ЕИП, се използва идентификационният код с най-висок приоритет от полето „Всички други държави“, посочено в приложение II към Делегиран Регламент (ЕС) 2017/590. Когато физическо лице е гражданин на държава от ЕИП и на държава извън ЕИП, се използва кодът на държавата от ЕИП, чийто гражданин е лицето, и идентификационният код с най-висок приоритет според това гражданство, определен в съответствие с параграф 2.

1. Когато дадено физическо лице е жител на държава, различна от тази на неговото гражданство, доставчиците на услуги за криптоактиви, управляващи платформа за търговия с криптоактиви, също идентифицират това физическо лице въз основа на държавата на неговото пребиваване, както е посочено в поле 50 на таблица 2 от приложението.

Представките към имената се изключват, а собствените и фамилните имена, по-кратки от пет знака, се допълват с „#“.

1. Използват се само главни букви. Не се използват апострофи, ударения, тирета, пунктуационни знаци или интервали.
2. Когато идентификационният код, определен в съответствие с параграф 2, се основава на CONCAT, физическото лице се идентифицира от доставчика на услуги за криптоактиви, управляващ платформа за търговия с криптоактиви, като се използва конкатенация на следните елементи в посочения ред:

датата на раждане на посоченото лице във формат YYYYMMDD; първите пет букви от собственото име на посоченото лице; първите пет букви от фамилното име на посоченото лице.

а) б) в) 4/22 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj

OB L, 14.3.2025 г. BG