Чл. 24

Чл. 24.(1) Търговото предложение за закупуване на акции трябва да съдържа следните данни за:

1. предложителя:

а) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г.) ако предложителят е физическо лице - имената, адрес за кореспонденция, телефон (факс) и електронен адрес (e-mail); б) ако предложителят е юридическо лице: аа) (доп. - ДВ, бр. 84 от 2022 г.) наименование, седалище, адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в Интернет (web-site), ако има такива, предмет на дейност и данни за изменения в наименованието, ако такива са настъпили, както и единният идентификационен код (ЕИК) и когато е приложимо - идентификационният код на правния субект (Legal Entity Identifier code - LEI code); бб) (доп. - ДВ, бр. 83 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г.) имената, адрес за кореспонденция, телефон (факс) и електронен адрес (e-mail) на физическите лица, съответно наименование, седалище, адрес на управление, и единния идентификационен код на юридическите лица, които са членове на управителния и контролния орган на предложителя, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, както и на представителите на юридическите лица, които са членове на управителния и контролния орган на предложителя; вв) (доп. - ДВ, бр. 83 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г.) имената и адрес за кореспонденция, съответно наименование, седалище и адрес на управление на лицата, които пряко или чрез свързани лица притежават повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на предложителя или могат да го контролират, както и броя на притежаваните от тях гласове и техния дял в общото събрание на предложителя, съответно дяловото участие, или начина, по който се упражнява контрол върху него; гг) споразуменията за упражняване на правото на глас в общото събрание на предложителя, доколкото такива съществуват и са му известни;

1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г.) инвестиционния посредник, упълномощен от предложителя - наименованието, седалището и адреса на управление, номер и дата на издаденото от Комисията разрешение за извършване на дейност, както и телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в Интернет (web-site);
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) дружеството - обект на търгово предложение - наименованието, седалището и адреса на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в Интернет (web-site);
3. притежаваните от предложителя акции с право на глас в дружеството - обект на търгово предложение, включително:

а) броя, видовете и правата по притежаваните акции с право на глас, начина на притежаване (пряко, чрез свързани лица или непряко почл. 149, ал. 2 ЗППЦК), дела в общия брой гласове и датата на придобиване; б) ако предложителят е юридическо лице - броя, вида и правата по акциите с право на глас, притежавани от членовете на управителния и контролния орган на предложителя, начина на притежаване (пряко, чрез свързани лица или непряко почл. 149, ал. 2 ЗППЦК), дела в общия брой гласове и датата на придобиване; в) данните по т. 1 за свързаните лица и/или лицата почл. 149, ал. 2 ЗППЦК, чрез които предложителят притежава акции с право на глас, ако е налице такова притежаване; г) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) ISIN код, клас и брой на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и е длъжен да поиска или иска да придобие;

1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) предлаганата цена на акция, която не може да бъде по-ниска от най-високата стойност между:

а) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) справедливата цена на акциите, изчислена съгласноНаредба № 41 от 2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане(ДВ, бр. 59 от 2008 г.) (Наредба № 41); б) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца; в) най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата почл. 149, ал. 2 ЗППЦКпрез последните 6 месеца преди регистрацията на предложението; в случаите, когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по-високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия предложител;

1. (нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) обезщетението за правата на акционерите, които могат да бъдат ограничени съгласночл. 151а, ал. 4 ЗППЦК, включително реда и начина за изплащането му и методите за неговото определяне;
2. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) срока за приемане на предложението;
3. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) условията на финансиране на придобиването на акциите, включително дали предложителят ще ползва собствени или заемни средства;
4. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) намеренията на предложителя за бъдещата дейност на дружеството - обект на търгово предложение, и на предложителя - юридическо лице, доколкото е засегнат от търговото предложение, за период от три години след сключването на сделката включително:

а) (доп. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) за преобразуване или прекратяване на дружествата, както и за прехвърляне на контрол на трети лица; б) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) за промени в размера на капитала на дружествата; в) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) за основната дейност и финансовата стратегия на дружествата; г) за промени в състава на управителните органи, персонала и условията по трудовите договори, ако такива се предвиждат; д) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) за политиката при разпределяне на дивиденти; е) за въздействието, което предложението може да окаже върху служителите и мястото на дейност на дружествата; ж) стратегическите планове на предложителя за двете дружества;

1. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) реда за приемане на предложението и начина за плащане на цената, включително данни за:

а) мястото, където акционерите подават писмено заявление за приемане на предложението и депозират удостоверителните документи за притежаваните акции; б) срока и начина на заплащане на цената от предложителя;

1. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) информация за приложимия ред, в случай че търговото предложение бъде оттеглено от предложителя;
2. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) посочване, че приемането на търговото предложение може да бъде оттеглено от акционер, който е приел предложението, до изтичането на срока за приемането му, както и реда, по който се оттегля предложението;
3. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 13 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2022 г.) мястото и/или интернет страницата, където финансовите отчети на предложителя за последните 3 години са достъпни за акционерите на дружеството - обект на търгово предложение, и където може да се получи допълнителна информация за предложителя и за неговото предложение;
4. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) общата сума на разходите на предложителя по осъществяване на предложението извън средствата, необходими за закупуването на акциите;
5. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2022 г.) централния ежедневник или интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулирана информация до обществеността във всички държави членки, където предложителят ще публикува съобщение за търговото предложение, съществените му условия почл. 151, ал. 4 ЗППЦКи становището на управителния орган на публичното дружество - обект на търговото предложение, относно придобиването и резултата от търговото предложение;
6. (нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) приложимо право относно договорите между предложителя и акционерите при приемане на търговото предложение и компетентния съд;
7. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) други обстоятелства или документи, които по преценка на предложителя имат значение за осъществяваното търгово предложение;
8. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г.) посочване, че Комисията не носи отговорност за верността на съдържащите се в предложението данни;
9. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) посочване, че предложителят и упълномощеният инвестиционен посредник са солидарно отговорни за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в предложението.

(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) Стратегическият план по ал. 1, т. 9, буква "ж" съдържа най-малко:

1. резюме;
2. описание на ключовите моменти на стратегическия план;
3. необходими ресурси за реализация (персонал, технология, финанси и тяхното осигуряване);
4. описание на дейността на дружеството за период 5 - 8 г.;
5. анализ на средата - конкурентни предимства, контрагенти (клиенти, доставчици), конкуренти и конкурентни цени, пазарен потенциал и обем, растеж на пазара;
6. маркетингов план - целеви сегменти, стратегия за обхващане на пазара, план на продажбите, дистрибуция и реклама;
7. организация и управление;
8. инвестиции;
9. очаквани резултати;
10. времеви график - фази на осъществяване на стратегията.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) Към предложението по ал. 1 се прилагат:

1. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) декларация от предложителя, че е уведомил за търговото предложение управителния орган на дружеството - обект на търгово предложение, представителите на своите служители или служителите, когато няма такива представители както и регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството;
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., зал. - ДВ, бр. 83 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г.) търговото предложение в електронен формат, даващ възможност за търсене в документа;
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) копия от документите, доказващи наличието на средства за финансиране на търговото предложение, издадени не по-рано от датата на обосновката на цената, а в случаите на издадена временна забрана - към датата, предхождаща внасянето на коригираното търгово предложение;
4. образци на заявление за приемане на търговото предложение и на заявление за оттегляне на приемането на търговото предложение;
5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 08.08.2025 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласноНаредба № 76 от 12.06.2025 г. за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор(ДВ, бр. 51 от 2025 г.), ако таксата не е платена по електронен път;
6. (нова - ДВ, бр. 84 от 2022 г.) ако предложителят и свързаните с него лица и/или лицата почл. 149, ал. 2 ЗППЦК, чрез които предложителят притежава акции с право на глас, са юридически лица, които не са регистрирани в Република България - актуално удостоверение за вписването им в съответния регистър или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър на общоприет език в Европейския съюз;
7. (нова - ДВ, бр. 84 от 2022 г.) заверено копие от сключените споразумения за обща политика по управление на дружеството - обект на търгово предложение чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас, ако има такива.

(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2022 г.) В случаите на издадена временна забрана към коригираното търгово предложение се прилага:

1. коригираното търгово предложение в електронен формат, даващ възможност за търсене в документа и за проследяване на извършените промени спрямо първоначално регистрираното търгово предложение;
2. декларация от предложителя, че е уведомил за коригираното търгово предложение управителния орган на дружеството - обект на търгово предложение, представителите на своите служители или служителите, когато няма такива представители, както и регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството.

(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2022 г.) Документите по чл. 24, ал. 3, т. 3, 6 и 7, които са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство.