Чл. 7б

Българската народна банка извършва преценка на информацията за близки сътрудници на лицата почл. 5, ал. 1,чл. 6, ал. 1 и 2иличл. 7, ал. 1въз основа на данните от декларацията почл. 5, ал. 1, т. 11, декларацията почл. 6, ал. 2, т. 16и други документи.

При преценката по ал. 1 се взема предвид наличието на информация за извършено престъпление, свързано с изпиране на пари или финансиране на тероризма. Наличието на такава информация за близък сътрудник по смисъла на§ 1, т. 68 от допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системие основание да се приеме, че лицата почл. 5, ал. 1,чл. 6, ал. 1 и 2иличл. 7, ал. 1не притежават добра репутация.

При възникване на основателни съмнения за истинността на представените документи и/или изложените в тях обстоятелства и твърдения БНБ може да изиска допълнителна информация и да извърши проверка съобразно достъпните информационни ресурси.

По отношение на декларираните лица почл. 5, ал. 1, т. 11ичл. 6, ал. 2, т. 16, близки сътрудници, които не са български граждани, БНБ може да изиска от лицата почл. 5, ал. 1,чл. 6, ал. 1 и 2ичл. 7, ал. 1предоставяне на свидетелство за съдимост, издадено преди не повече от три месеца считано от датата на подаване на заявлението, или друг аналогичен документ. Обстоятелствата по ал. 2 за българските граждани могат да бъдат установени от БНБ служебно по реда наНаредба № 8 на министъра на правосъдието от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Събраната по реда на тази наредба информация за близки сътрудници се използва единствено за целите на съответното административно производство. При деклариране на близки сътрудници по реда на тази наредба деклараторът уведомява съответните лица за това.