Чл. 17

Чл. 17.(1) За издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз или за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване се подава искане, към което се прилагат следните документи:

1. документи за искателя - в случаите, когато той няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК, се представят:

а) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) б) извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено търговското дружество, както и актуален учредителен акт;

1. документи за идентификация на собствениците, съдружниците или акционерите на искателя:

а) извлечение от книгата на акционерите на искателя, заверена от законния му представител; б) извлечение от съдебен регистър, еквивалентен документ на съдебен или административен орган по т. 1, буква "б" или друг документ на искателя, който удостоверява данни за лицата по т. 2 - в случаите, когато искателят няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК; в) в случай че лицето по т. 2 притежава квалифицирано участие в капитала на искателя и е юридическо лице, което не е регистрирано в Република България, се представя документ по т. 1, буква "б", от който да са видни законните представители на лицето;

1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) документ, удостоверяващ липсата на обстоятелства почл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗХ:

а) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са чужди граждани, се представя свидетелство за съдимост, издадено по реда наНаредба № 8 от 2008 г., а когато нямат личен номер на чужденец - свидетелство за съдимост или друг официален документ за удостоверяване на липсата на предходно осъждане, издаден съгласно националното им законодателство не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му, или декларация за липса на осъждане, когато съгласно националното им законодателство не се издава такъв документ; б) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, родени в страната, се представя копие от личната карта или декларация относно данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда начл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г.;

1. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) нотариално заверени декларации по образец от лицата по т. 3:

а) за обстоятелствата почл. 8, ал. 1 и 4 ЗХ- оригинал; б) почл. 8, ал. 2 ЗХза произхода на средствата за организиране на дейността и за извършване на инвестициите почл. 5, ал. 2, съответно почл. 26, ал. 4, т. 6 или ал. 5 ЗХ- оригинал; в) почл. 8, ал. 2 ЗХза наличието или липсата на собственици или съдружници/акционери, които са неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна зона - оригинал; г) имотно и финансово състояние почл. 8, ал. 5 ЗХ- оригинал; д) обстоятелствата почл. 7, ал. 1 ЗХ- оригинал;

1. документи, доказващи притежаване на средствата за извършване на инвестиции и за организирането на дейностите, в размерите, определени вчл. 5, ал. 1, съответно вчл. 26, ал. 4, т. 6 и ал. 5 ЗХ; такива документи могат да бъдат: извлечения от банкови сметки, баланс, оборотна ведомост, касова книга и други;
2. документи, доказващи произхода на средствата за инвестиции и за организиране на хазартните дейности:

а) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) б) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) междинен финансов отчет, актуален към последния ден от месеца, предхождащ месеца, в който се подава искането; в) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) г) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) д) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от декларирания източник на финансиране; е) съответните документи по букви "а" - "д" за трети лица, когато финансовите средства са предоставени от тях;

1. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.);
2. графичен образец на фирмена пломба на производителя или на сервиза на вносителя;
3. графични образци на маркировка, съдържаща данните почл. 66 от ЗХ- при искане за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз;
4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.);
5. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите;
6. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които ще се осъществяват хазартните дейности; когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо.

(2) Когато искателят е търговско дружество почл. 4, ал. 1, т. 1 ЗХ, в което собственик, съдружник или акционер е чуждестранно лице извън случаите почл. 7, ал. 2 ЗХ, към искането по ал. 1 се представят и документи, доказващи изпълнението начл. 7, ал. 1, т. 1 или 2 ЗХ. (3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Към искането за първоначален лиценз искателят може да представи документи, доказващи извършването на инвестициите за организиране на хазартните игри, в размерите, определени вчл. 5, ал. 1, съответно вчл. 26, ал. 4 от ЗХ. Такива документи могат да бъдат: документи, доказващи придобиването, в това число чрез финансов лизинг, на активи и разходи съгласно§ 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, пряко свързани с организирането на хазартната игра. (4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Ако при проверката и проучването по искането се установи, че за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, включително български граждани, родени в чужбина, не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост, от искателя се изисква декларация относно данните, посочени вчл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 2008 г.