Чл. 5

Чл. 5.(1) За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри се подава искане, към което се прилагат следните документи:

1. документи за искателя - в случаите, когато той няма получен единен идентификационен код (ЕИК) или в искането не е посочен ЕИК, се представят:

а) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) б) извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено търговското дружество или юридическото лице с нестопанска цел, както и актуален учредителен акт;

1. документи за идентификация на собствениците, съдружниците или акционерите на искателя:

а) извлечение от книгата на акционерите на искателя, заверена от законния му представител; б) извлечение от съдебен регистър, еквивалентен документ на съдебен или административен орган по т. 1, буква "б" или друг документ на искателя, който удостоверява данни за лицата по т. 2 - в случаите, когато искателят няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК; в) в случай че лицето по т. 2 притежава квалифицирано участие в капитала на искателя и е юридическо лице, което не е регистрирано в Република България, се представя документ по т. 1, буква "б", от който да са видни законните представители на лицето;

1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) документ за установяване на обстоятелствата относно съдимостта на физическите лица почл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта:

а) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са чужди граждани, се представя свидетелство за съдимост, издадено по реда наНаредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост(ДВ, бр. 24 от 2008 г.) (Наредба № 8 от 2008 г.), а когато нямат личен номер на чужденец - свидетелство за съдимост или друг официален документ за удостоверяване на липсата на предходно осъждане, издаден съгласно националното им законодателство не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му, или декларация за липса на осъждане, когато съгласно националното им законодателство не се издава такъв документ; б) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, родени в страната, се представя копие от личната карта или декларация относно данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда начл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г.;

1. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) нотариално заверени декларации по образец от лицата по т. 3:

а) за обстоятелствата почл. 8, ал. 1 и 4 ЗХ- оригинал; б) почл. 8, ал. 2 ЗХза произхода на средствата за организиране на игрите и за извършване на инвестициите почл. 5, ал. 2, съответно почл. 26, ал. 4 ЗХ- оригинал; в) почл. 8, ал. 2 ЗХза наличието или липсата на собственици или съдружници/акционери, които са неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна зона - оригинал; г) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) за обстоятелствата почл. 8, ал. 3 ЗХ- подава се от законния представител на искателя - оригинал; когато лицето заема висша публична длъжност по смисъла начл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществои е задължено да подава декларации по реда начл. 35от същия закон, обстоятелството се посочва в декларацията и тя не се попълва; д) за имотно и финансово състояние почл. 8, ал. 5 ЗХ- оригинал; е) за обстоятелствата почл. 9, ал. 1 ЗХ- оригинал; ж) за обстоятелствата почл. 7, ал. 1 ЗХ- оригинал; з) (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)

1. списък на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на играта - по образец;
2. документи, доказващи притежаване на средствата за извършване на инвестиции и за организиране на хазартните игри, в размерите, определени вчл. 5, ал. 1, съответно вчл. 26, ал. 4 ЗХ; такива документи могат да бъдат: извлечения от банкови сметки, баланс, оборотна ведомост, касова книга и други;
3. документи, доказващи произхода на средствата за инвестиции и за организиране на хазартните игри:

а) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) б) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) междинен финансов отчет, актуален към последния ден от месеца, предхождащ месеца, в който се подава искането; в) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) г) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) д) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от декларирания източник на финансиране; е) съответните документи по букви "а" - "д" за трети лица, когато финансовите средства са предоставени от тях;

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) правила, изготвени въз основа на условията, изискванията и правилата на наредбите почл. 17, ал. 3, т. 1 - 4 от ЗХ;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.)
4. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.

(2) Когато искателят е търговско дружество почл. 4, ал. 1, т. 1 ЗХ, в което собственик, съдружник или акционер е чуждестранно лице извън случаите почл. 7, ал. 2 ЗХ, към искането по ал. 1 се представят и документи, доказващи изпълнението начл. 7, ал. 1, т. 1 или 2 ЗХ. (3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Към искането за първоначален лиценз искателят може да представи документи, доказващи извършването на инвестициите за организиране на хазартните игри, в размерите, определени вчл. 5, ал. 1, съответно вчл. 26, ал. 4 от ЗХ. Такива документи могат да бъдат: документи, доказващи придобиването, в това число чрез финансов лизинг, на активи и разходи съгласно§ 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, пряко свързани с организирането на хазартната игра. (4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Ако при проверката и проучването по искането се установи, че за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, включително български граждани, родени в чужбина, не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост, от искателя се изисква декларация относно данните, посочени вчл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8.