Чл. 106
Регламент (ЕС) 2024/1620 на Европейския парламент и на Съвета oт 31 май 2024 година за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 (Текст от значение за ЕИП)
Член 106 Преходни разпоредби
- До 27 юни 2028 г. член 11 се прилага само за финансовите надзорници, кредитните институции и финансовите институции. Надзорните органи в нефинансовия сектор обаче могат на доброволна основа да спазват изискванията на посочения член още преди тази дата.
За целите на създаването и поддържането на базата данни, посочена в член 11, Органът сключва двустранно споразумение с ЕБО относно достъпа, финансирането и съвместното управление на базата данни относно БИП/БФТ, създадена в съответствие с член 9а от Регламент (ЕС) № 1093/2010. Договореността се установява за одобрен по взаимно съгласие период, който може да бъде удължен най-късно до 30 юни 2027 г. През този период ЕБО може най-малко да продължи да получава информация, да я анализира и да я предоставя в съответствие с член 9а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 или в съответствие с настоящия регламент от името на Органа и въз основа на финансирането, предоставено от Органа за тази цел.
- Чрез дерогация от член 13, параграф 2, когато по време на първия процес на подбор повече от 40 задължени субекта изпълняват условията за пряк надзор съгласно член 13, параграф 1, Органът изпълнява задачите, изброени в член 5, параграф 2, по отношение на 40-те задължени субекта или групи, извършващи дейност в най-голям брой държави членки, независимо дали посредством места на стопанска дейност или при упражняване на свободата на предоставяне на услуги.
Когато в резултат на прилагането на посочения в първа алинея от настоящия параграф критерий бъдат определени над 40 задължени субекта или групи, Органът избира измежду задължените субекти или групи, които биха били избрани съгласно първа алинея от настоящия параграф и които извършват дейност в най-малкия брой държави членки, тези с най-голямо съотношение на обема на сделките с трети държави спрямо общия обем на сделките, измерено през последната финансова година.
- Чрез дерогация от член 13, параграф 3 допълнителният процес на подбор, посочен в него, не се прилага по време на първия процес на подбор.
- Чрез дерогация от член 48, параграф 7 участието на ЗФР в партньорските оценки е доброволно по време на първите два процеса на партньорска оценка.
Практика по чл. 106
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.