Чл. 43
Регламент (ЕС) 2024/1620 на Европейския парламент и на Съвета oт 31 май 2024 година за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 (Текст от значение за ЕИП)
Регламент
Член 43 Преглед на методите, процедурите и провеждането на съвместни анализи
- Органът определя методи и процедури за провеждането на съвместните анализи и периодично прави преглед и ги актуализира при необходимост. Изискванията за преглед и актуализация се прилагат и за методите и критериите, посочени в член 40, параграф 1.
- ЗФР, участвали или имали по друг начин връзка със съвместен анализ, могат да предоставят обратна информация на Органа относно провеждането на анализа, включително отзиви за оперативната подкрепа, предоставена от Органа в процеса на съвместния анализ, както и обратна информация относно резултата от анализа, методите и процедурите, въведени съгласно параграф 1, предоставените на разположение инструменти и извършената координация между участващите ЗФР при провеждането на анализа. Обратната информация, обозначена като поверителна, не се споделя с други ЗФР.
- Въз основа на посочената в параграф 2 обратна информация или по собствена инициатива Органът може да предостави доклад за последващите действия, свързани с провеждането на съвместния анализ, включващ конкретни предложения за промени относно методите и процедурите за провеждане на съвместния анализ, както и заключения относно резултатите от съвместния анализ. Докладът за последващи действия се споделя с всички ЗФР, без да се разкрива поверителна информация или информацията с ограничен достъп по случая. Заключенията и препоръките, отнасящи се до провеждането на съвместния анализ, се споделят с всички ЗФР, участвали в този съвместен анализ, и с всички останали ЗФР, доколкото тези заключения и препоръки не съдържат поверителна информация или информация с ограничен достъп.
Практика по чл. 43
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.