Чл. 43

Регламент (ЕС) 2024/1620 на Европейския парламент и на Съвета oт 31 май 2024 година за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 (Текст от значение за ЕИП)

Регламент

Член 43 Преглед на методите, процедурите и провеждането на съвместни анализи

  1. Органът определя методи и процедури за провеждането на съвместните анализи и периодично прави преглед и ги актуализира при необходимост. Изискванията за преглед и актуализация се прилагат и за методите и критериите, посочени в член 40, параграф 1.
  1. ЗФР, участвали или имали по друг начин връзка със съвместен анализ, могат да предоставят обратна информация на Органа относно провеждането на анализа, включително отзиви за оперативната подкрепа, предоставена от Органа в процеса на съвместния анализ, както и обратна информация относно резултата от анализа, методите и процедурите, въведени съгласно параграф 1, предоставените на разположение инструменти и извършената координация между участващите ЗФР при провеждането на анализа. Обратната информация, обозначена като поверителна, не се споделя с други ЗФР.
  1. Въз основа на посочената в параграф 2 обратна информация или по собствена инициатива Органът може да предостави доклад за последващите действия, свързани с провеждането на съвместния анализ, включващ конкретни предложения за промени относно методите и процедурите за провеждане на съвместния анализ, както и заключения относно резултатите от съвместния анализ. Докладът за последващи действия се споделя с всички ЗФР, без да се разкрива поверителна информация или информацията с ограничен достъп по случая. Заключенията и препоръките, отнасящи се до провеждането на съвместния анализ, се споделят с всички ЗФР, участвали в този съвместен анализ, и с всички останали ЗФР, доколкото тези заключения и препоръки не съдържат поверителна информация или информация с ограничен достъп.

Практика по чл. 43

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.