Чл. 48

Член 48 Партньорска проверка

1. Органът създава процес на партньорска проверка на дейностите на ЗФР съгласно глава III от Директива (ЕС) 2024/1640, за да се засили съгласуваността и ефективността на дейностите на ЗФР и да се улесни обменът на най-добри практики между ЗФР. Органът разработва методи, които дават възможност за обективна оценка на проверяваните ЗФР, както и процедурни правила за провеждането на партньорски оценки.

Когато е уместно, при планирането и провеждането на партньорски оценки надлежно се вземат предвид оценките и докладите, изготвени от международни организации и междуправителствени органи, компетентни в областта на предотвратяването и разкриването на изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма.

1. За целите на параграф 1 Органът създава екип за партньорските оценки, който се състои от служителите на Органа и представители на ЗФР, участващи в партньорската проверка.

1. Партньорската оценка на дейностите на ЗФР включва, без да се ограничава само до това, следното:

а) адекватността на ресурсите на ЗФР, включително човешките, техническите и ИТ ресурсите, за изпълнение на неговите функции; б) мерките, прилагани, за да се гарантира, че ЗФР е оперативно независимо и автономно и не е обект на неправомерно влияние; в) мерките, които ЗФР е въвело за защита на сигурността и поверителността на информацията; г) функцията на ЗФР да получава доклади за съмнителни сделки и други оповестявания, включително броя и естеството на получените оповестявания и тяхното качество; д) мерките, които ЗФР е въвело за подобряване на докладването на съмнителни сделки от задължените субекти, по-специално по отношение на тяхното качество; е) достъпа на ЗФР до допълнителна информация и използването ѝ за обогатяване на неговия анализ; ж) инструментите, използвани от ЗФР за извършване на анализ; з) степента, в която анализът и разпространението от страна на ЗФР подпомагат оперативните нужди на органите, компетентни за разследването и наказателното преследване на изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма; и) вътрешното сътрудничество между ЗФР и други компетентни органи; й) презграничното сътрудничество между ЗФР и ЗФР от други държави членки.

1. Органът изготвя доклад за резултатите от партньорската оценка. Този доклад от партньорската оценка се подготвя съвместно от персонала на Органа и съответния персонал на ЗФР, участващ в екипа за партньорските оценки, и се приема от изпълнителния съвет, след като той получи бележките на генералния съвет в състав ЗФР относно последователността на прилагането на методиката спрямо други доклади от партньорски оценки. В доклада се включват установените добри практики и когато е целесъобразно, предвидените в резултат на партньорската оценка последващи мерки, които са счетени за подходящи, пропорционални и необходими. Тези последващи мерки могат да бъдат приети под формата на насоки и препоръки — на основание на член 54, и на становище — на основание на член 55. ЗФР полагат всички усилия за спазване на издадените насоки и препоръки в съответствие с член 54.

1. Органът публикува констатациите от партньорската оценка на своя уебсайт и представя на Комисията становище, когато — предвид резултата от партньорската оценка, както и всяка друга информация, която е получил при изпълнението на задачите си — счита, че от гледна точка на Съюза е необходимо приложимите към ЗФР правила на Съюза да бъдат допълнително хармонизирани.

1. Органът предоставя доклад за последващите мерки две години след публикуването на доклада за партньорската оценка. Докладът за последващите мерки се подготвя съвместно от персонала на Органа и съответния персонал на ЗФР, участващ в екипа за партньорските оценки, и се приема от изпълнителния съвет, след като той получи бележките на генералния съвет в състав ЗФР относно последователността на прилагането на методиката спрямо други доклади от партньорски оценки. Докладът за последващите мерки включва оценка на адекватността и ефикасността на действията, предприети от ЗФР, които са били обект на партньорската оценка, в отговор на последващите мерки от доклада за партньорската оценка. Органът публикува констатациите от доклада за последващите мерки на своя уебсайт.

1. За целите на настоящия член изпълнителният съвет приема работен план за партньорските оценки на всеки две години, който отразява извлечените поуки от предходни процеси и обсъжданията, провели се на генералния съвет в състав ЗФР. Работният план за партньорските оценки представлява отделна част от годишната и многогодишната работна програма и се включва в единния програмен документ. Всяко ЗФР участва в партньорските оценки, които го засягат.

РАЗДЕЛ 7

Общи инструменти